中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-084

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月20日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币2.5亿元，担保方式为信用方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1.5亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司章程中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容

公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1.议案内容：

公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2024年1月12日14:30时，在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-087

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，保护股东和债权人的合法权益，公司拟对公司章程相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长书面指定的授权代理人具体办理上述事宜。

修订后形成的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-085

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年12月20日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币2.5亿元，担保方式为信用方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1.5亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年12月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-086

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信

暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对中际天津的担保余额为1,833.29万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为上述授信提供担保，担保金额为最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务，具体业务、期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

5、法定代表人：马东升

6、注册资本：7,500万元人民币

7、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；特种劳动防护用品生产；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；消防器材销售；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及中际天津与招商银行股份有限公司北京分行协定签署，最终实际担保总额及担保期限以子公司实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际天津提供担保，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。有助于满足中际天津经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2023年12月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为中际天津提供担保风险可控，有助于满足中际天津经营发展的需求。

公司独立董事认为：本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为15,000.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为6.93%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。

八、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-088

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年1月10日12：00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电 话：010-69598980 传 真：010-69598980

地 址：北京经济技术开发区同济南路11号

邮 编：100176

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1：授权委托书

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号： 受托人证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。