烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-097

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十四次会议通知，会议按通知如期于2023年12月27日下午4时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（2023-099）。 独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站文件。

本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案

股东大会召开通知情况，详见公司同日发布的（2023-100）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第三十四次会议决议。

2、独董独立意见。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年12月28日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-096

烟台园城黄金股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”） 股票于2023年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，公司股票价格波动较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●公司于2023年11月21日发布《公司关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-084）该股权转让暨控制权变更事项正在进行中，具体办理事宜请关注公司后续公告。

一、股票异常波动情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，公司股票价格波动较大，公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对有关事项进行了核查，并发函征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司目前生产经营正常，公司主营业务为煤炭、钢材、燃料油等贸易业务，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经自查，并征询公司控股股东及实际控制人徐诚东先生，截至本公告披露日，公司、控股股东实际控制人徐诚东先生除通知公司于2023年11月21日发布《公司关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-084）相关股权变更事宜外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作等重大事项。

截止目前，该股权转让暨控制权变更事项正在进行中，转让详细事宜请关注公司后续公告

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等情况；

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定履行信息披露义务，公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年12月28日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-099

烟台园城黄金股份有限公

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“和信会计师事务所”）

●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

中审众环于2023年9月20日向公司出具了《关于不再参与竞聘公司2023年审计工作的告知函》，中审众环因人力及时间资源问题正式向公司提出辞任，中审众环不再是公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

为尽快推进公司2023年审计工作，经综合考虑，公司拟聘请和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事项告知中审众环，其表示对此事项已知悉。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31595万元，其中审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员7名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人刘学伟先生， 1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告29份。

（2）签字注册会计师于晓言先生，2018 年成为注册会计师，2016 年开始参与上市公司审计，2018 年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

（3）吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2.诚信记录。

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

2023年度审计收费本期拟收费50万元，其中年报审计费35万元，内控审计费15万元，与上年度一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该审计收费情况尚需提交公司董事会、股东大会审议通过方可执行。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审众环始创 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人：石文先，）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。中审众环于2022年5月12日经公司2022年度股东大会表决通过为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司前期已委托中审众环开展了相关审计工作，2023年4月27日中审众环为公司出具了标准无保留意见的2022年度审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

中审众环于2023年9月20日向公司出具了《关于不再参与竞聘公司2023年审计工作的告知函》，中审众环因人力及时间资源问题正式向公司提出辞任，中审众环不再是公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

为尽快推进公司2023年审计工作，经综合考虑，公司拟聘请和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

中审众环已经辞任公司2023年年报审计工作，公司已就变更会计师事务所事项告知中审众环，其表示对此事项已知悉，未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。公司也与和信会计事务所就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，和信会计事务所对此表示有意承接该项业务，会按相关规定流程推进。由于公司2023年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司临时股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查。董事会审计委员会认为，和信会计事务所具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意聘任和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、事前认可：公司就聘任和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计和内控审计机构与我们进行了事前沟通。经对和信会计事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。综上所述，我们同意将该议案提交公司第十三届董事会第三十四次会议审议。

2、独立意见：我们认为和信会计事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任和信会计事务所为财务报告审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘请和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，同意公司与和信会计事务所经充分协商确认的2023年年度财务审计和内控审计费用，并同意将聘请和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事韩荣峰女士、周巍、施建福先生同意聘请和信会计事务所会计师事务所作为2023年年报审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2023年12月27日召开的第十三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘请和信会计事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2023年度审计费用为50万元；其中年报审计费用35万元，内控审计费用15万元。并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的审核意见；

2、公司独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

3、公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见；

4、公司第十三届届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年 12月28日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-100

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 14 点30 分

召开地点：园城黄金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023年12月27日召开的第十三届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容详见公司12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：徐诚东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

六、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年12 月10 日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城黄金董事会办公室

七、其他事项

会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 9 楼。

邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

联 系 人：张鑫

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-098

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日以口头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十七次会议通知，会议按通知时间如期于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会审议情况如下：

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》内容详见（2023-099）公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023年 12月28日