中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中广核技”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年12月26日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席并参与表决董事7名，其中，董事李勇、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事杨军、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会授权管理规定》，具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理规定》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司中广核金沃科技有限公司与关联方中广核风电有限公司签订《中广核新能源2023年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，合同金额人民币175,160,000.00元。本议案具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。独立董事专门会议2023年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

中广核风电有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。关联董事李勇、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司近日收到公司第十届董事会董事吴明日、阎志刚先生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务，其他原有职务仍然保留。公司收到股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐函，推荐慕长坤、吴远明先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会提名委员核查，慕长坤、吴远明先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求，具备相应专业知识和决策能力。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）同意提名慕长坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

慕长坤先生，男，1972年11月出生，中共党员，管理学学士学位。曾任大连环宇会计师事务所审计经理、大连科华税务师事务所审计经理、中国远洋集团大连公司科长、深圳华南城集团区域财务总监、浙江乐城实业集团副总裁、大连星海湾基金管理中心财务总监，2022年10月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事、副总裁。

慕长坤先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司担任副总裁、董事等职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

（2）同意提名吴远明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

吴远明先生，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生。1997年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在中国大连国际合作（集团）股份有限公司审计部、企管部、工程管理部、中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司任职。2017年6月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理、大连国合建筑装饰工程有限公司董事长，2017年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司北京分公司总经理，2022年10月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席，2023年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司纪委书记。

吴远明先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其分子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项审议。

6、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年1月12日（星期五）下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。本议案具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年12月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》

经审议，监事会同意本次交易。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事，其他原有职务仍然保留。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王军先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，监事会同意提名郑广平先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

郑广平先生，男，1969年2月出生，中共党员，大学本科，毕业于东北财经大学国际会计专业。1992年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在计划财务部、国际劳务分公司、加蓬中加渔业公司、中加贸易促进中心任职。2002年12月至2017年1月历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理，2017年2月至2020年5月担任中广核技大连国际事业部计划财务部经理，2020年5月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司计划财务部经理，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师。

郑广平先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作开发集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2023年12月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于部分董事、监事辞职情况

（一）董事辞职情况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务，仍在公司担任其它职务。吴明日、阎志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明日、阎志刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴明日、阎志刚先生未持有公司股份，吴明日先生持有公司《2022年股票期权激励计划》授予的28万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进行）。

（二）监事辞职情况

公司监事会近日收到监事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，仍在公司担任其它职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事王军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王军先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份。

吴明日、阎志刚、王军先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事、监事情况

（一）董事补选情况

公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名慕长坤、吴远明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

慕长坤先生，男，1972年11月出生，中共党员，管理学学士学位。曾任大连环宇会计师事务所审计经理、大连科华税务师事务所审计经理、中国远洋集团大连公司科长、深圳华南城集团区域财务总监、浙江乐城实业集团副总裁、大连星海湾基金管理中心财务总监，2022年10月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事、副总裁。

慕长坤先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

吴远明先生，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生。1997年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在中国大连国际合作（集团）股份有限公司审计部、企管部、工程管理部、中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司任职。2017年6月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理、大连国合建筑装饰工程有限公司董事长，2017年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司北京分公司总经理，2022年10月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席，2023年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司纪委书记。

吴远明先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其分子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

（二）监事补选情况

公司于2023年12月26日召开的第十届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。经股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，公司监事会同意提名郑广平先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

郑广平先生，男，1969年2月出生，中共党员，大学本科，毕业于东北财经大学国际会计专业。1992年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在计划财务部、国际劳务分公司、加蓬中加渔业公司、中加贸易促进中心任职。2002年12月至2017年1月历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理，2017年2月至2020年5月担任中广核技大连国际事业部计划财务部经理，2020年5月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司计划财务部经理，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师。

郑广平先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作开发集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年1月12日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年1月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年1月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

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2、上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2023年12月28日刊登在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告。本次选举董事采用非累积投票表决方式，需要进行逐项表决，本次应选非独立董事2人。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次股东大会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2024年1月10日、1月11日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2024年1月11日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、第十届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

（1）议案设置

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（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日上午9:15，结束时间为2024年1月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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中广核核技术发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2023年12月26日召开了第十届董事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，董事会同意公司下属全资子公司中广核金沃科技有限公司（以下简称“金沃科技”）与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）签署《中广核新能源2023年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，中广核风电拟向金沃科技采购光伏专用电缆，合同价格为人民币175,160,000.00元 (含税)。

中广核风电是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须提交股东大会审议及得到有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中广核风电有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717827080A

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张志武

5、注册资本：3,455,743.46万元

6、成立日期：2010年05月25日

7、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼

8、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要股东：中国广核集团有限公司持股比例为42.9262%，中国广核集团有限公司的控股子公司深圳中广核风太投资有限公司持股比例为24.0741%，实际控制人为中国广核集团有限公司。

10、主要财务数据：

中广核风电主要财务数据（2022年末/2022年度）：总资产2,216.4328亿元，净资产777.8972亿元，主营业务收入235.9254亿元，净利润57.3299亿元（已经审计）。

11、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，中广核风电为本公司的关联法人。

12、经查询，截至本公告披露日，中广核风电不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

本次公司拟出售的产品为光伏专用电缆。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。产品价格采用公开招标的价格为基准，并通过实际情况变化调整定价，价格为公允的市场价格。

五、协议主要内容

1、标的物：光伏专用电缆

2、合同价格：人民币175,160,000.00元 (含税)。

3、支付方式：到货支付70%，初步验收支付25%，5%质保金（初步验收后两年）。

4、协议的生效条件：双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后，合同生效。

5、合同期限：自合同生效之日起至双方完成所有合同义务之日止。

订单执行由金沃科技与中广核风电各下属项目公司或其它关联项目公司签署，最终执行价格以与各项目公司签署的订单合同为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易为公司向中广核风电销售光伏专用电缆，有利于公司扩大市场份额和营收规模。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的销售业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

七、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与中国广核集团及其控股子公司发生的各类日常关联交易为人民币3,865.98万元。

另外，根据签订的金融服务协议，本公司及下属各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项，截止目前余额为32,631.09万元，本年利息450.82万元；贷款余额为10,000万元，支付的利息122.03万元、手续费0万元。

八、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，独立董事认为：本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事专门会议2023年第一次会议决议；

3、监事会决议；

4、中广核新能源2023年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日

■

中广核核技术发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过28,900万元（含本数）。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于2023年4月27日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

根据上述决议，公司分别于2023年6月12日、2023年8月28日、2023年9月18日、2023年12月4日、2023年12月25日使用闲置募集资金20,700.00万元、8,200.00万元、20,700.00万元、8,200.00万元、20,700.00万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品。

自前次公告日至本公告日，公司累计购买金额已达到最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将相关具体事项公告如下：

一、现金管理具体情况

（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品（公司稳利23JG3285期）

1．产品名称：利多多公司稳利23JG3285期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；

2．产品代码：1201233285；

3．产品类型：保本浮动收益型；

4．理财币种：人民币；

5．投资总额：20,700.00万元；

6．投资期限：2023年6月12日至2023年9月12日；

7．投资收益：1,449,000.00元；

8．购买资金来源：闲置募集资金；

9．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品（公司稳利23JG3399期）

1．产品名称：利多多公司稳利23JG3399期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；

2．产品代码：1201233399；

3．产品类型：保本浮动收益型；

4．理财币种：人民币；

5．投资总额：8,200.00万元；

6．投资期限：2023年8月28日至2023年11月28日；

7．投资收益：522,800.00元；

8．购买资金来源：闲置募集资金；

9．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

（三）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品（公司稳利23JG3436期）

1．产品名称：利多多公司稳利23JG3436期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；

2．产品代码：1201233436；

3．产品类型：保本浮动收益型；

4．理财币种：人民币；

5．投资总额：20,700.00万元；

6．投资期限：2023年9月18日至2023年12月18日；

7．投资收益：1,319,600.00元；

8．购买资金来源：闲置募集资金；

9．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

（四）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品（公司稳利23JG3586期）

1．产品名称：利多多公司稳利23JG3586期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；

2．产品代码：1201233586；

3．产品类型：保本浮动收益型；

4．理财币种：人民币；

5．投资总额：8,200.00万元；

6．投资期限：2023年12月4日至2024年3月4日；

7．产品预期收益率：本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.20%（中档浮动收益率）或1.40%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2023年12月5日北京时间14点的产品挂钩标的价格（欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价），上限价格为“期初价格×105.90%”，下限价格为“期初价格×92.10%”，观察价格为产品观察日（2024年2月28日）北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

8．提前终止权：公司无权提前终止本理财产品；浦发银行有权根据实际情况提前终止本产品；

9．投资范围：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩；

10．购买资金来源：闲置募集资金；

11．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

（五）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品（公司稳利23JG3630期）

1．产品名称：利多多公司稳利23JG3630期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款；

2．产品代码：1201233630；

3．产品类型：保本浮动收益型；

4．理财币种：人民币；

5．投资总额：20,700.00万元；

6．投资期限：2023年12月25日至2024年1月25日；

7．产品预期收益率：本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.15%（中档浮动收益率）或1.35%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2023年12月26日北京时间14点的产品挂钩标的价格（欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价），上限价格为“期初价格×103.50%”，下限价格为“期初价格×95.90%”，观察价格为产品观察日（2024年1月22日）北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

8．提前终止权：公司无权提前终止本理财产品；浦发银行有权根据实际情况提前终止本产品；

9．投资范围：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩；

10．购买资金来源：闲置募集资金；

11．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买现金管理产品情况

截至公告日，公司过去12个月内累计购买现金管理产品且尚未到期的余额共计28,900万元（含本次公告）。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日

■

中广核核技术发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49%的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2022年6月28日开市起开始停牌。

2022年6月29日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2022年7月1日开市起复牌。具体内容详见公司分别于2022年6月28日、7月1日发布的相关公告。后续在发出股东大会通知前每三十日就本次交易的最新进展发布了进展公告。

公司因筹划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2023年8月21日开市起开始停牌。

2023年8月24日，中广核技召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。经公司申请，公司股票于2023年8月28日（星期一）上午开市起复牌。

2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

2023年9月20日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。

2023年10月28日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

2023年11月28日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

三、本次交易的进展情况

公司已召开2023年第五次临时股东大会审议通过本次交易相关议案。本次交易尚需根据监管机构意见对相关事项进行补充核查，同时本次交易申请文件中记载的财务数据有效期已于2023年10月31日届满，且本次交易评估报告将于2023年12月31日到期。目前交易双方正对后续交易方案进行论证，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。目前交易双方正对后续交易方案进行论证，本次交易能否最终实施存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每三十日就本次交易的最新进展发布一次进展公告，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日