安集微电子科技（上海）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-104
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长Shumin Wang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理使用制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案10对中小投资者进行了单独计票；
3、 本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：严杰、彭思佳
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2023年12月29日
