盈方微电子股份有限公司

(上接58版)

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（盖章）：盈方微电子股份有限公司董事会

2024年1月4日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-003

盈方微电子股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事洪志良先生的书面辞职报告，洪志良先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后洪志良先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，洪志良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于洪志良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，洪志良先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，洪志良先生仍将继续按照有关法律法规及《公司章程》等规定，履行其职责。公司对洪志良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选独立董事情况

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年1月4日召开了第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，董事会提名韩军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，韩军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。韩军先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。韩军先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十三次会议决议；

2、第十二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年1月5日

附件：

独立董事候选人简历

韩军，男，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历。毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学位。现任职于复旦大学微电子学院正高级研究员。

韩军先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-002

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议通知于2023年12月29日以邮件、微信方式发出，会议于2024年1月4日以通讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

二、备查文件

1、第十二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2024年1月5日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-001

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2023年12月29日以邮件、微信方式发出，会议于2024年1月4日以通讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事洪志良先生已向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，为保证董事会的正常运作，董事会提名韩军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

韩军先生的任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，韩军先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司2023年限制性股票与股票期权激励计划已完成授予登记，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币816,627,360元变更为人民币849,287,360元，公司股份总数由816,627,360股变更为849,287,360股；此外，根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址变更至湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室；同时，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（四）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（六）《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《独立董事年报工作规程》进行修订，修订后的《独立董事年报工作规程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（七）《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（八）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（九）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十三）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十四）《关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十五）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本项议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十六）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2024年1月22日（星期一）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2024年第一次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

二、备查文件

1、第十二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年1月5日