步步高商业连锁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的决议公告

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-005

步步高商业连锁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、本次会议的通知情况

公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 1 月8 日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事 师茜女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 59 人，代表股份数 142,782,083 股，占公司总股份数的 16.5275 %。其中参加现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份数 138,358,017 股，占公司总股份数的 16.0154 %；通过网络投票的股东 56 人，代表股份 4,424,066 股，占上市公司总股份的 0.5121 ％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决情况：同意 142,665,683 股，占出席会议有效表决股数 99.9185 %，反对 116,400 股，占出席会议有效表决股数的 0.0815 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股数的 0 %。

中小股东总表决情况：

同意 4,307,666 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3689 ％；反对 116,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6311 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000 ％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司 2024 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二四年一月九日

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-007

步步高商业连锁股份有限公司

关于十四家全资子公司第一次

债权人会议召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 9 月 25 日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）裁定受理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）全资子公司湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023 年 11 月 29 日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司、广西南城百货有限责任公司、赣州步步高丰达商业有限责任公司、郴州步步高投资有限责任公司、柳州市南城百货有限公司、泸州步步高驿通商业有限公司、长沙步步高星城天地商业管理有限公司、桂林市南城百货有限公司、湖南海龙供应链管理服务有限公司、湖南腾万里供应链管理有限责任公司、株洲步步高超市有限公司重整，并于 2023 年 12 月 4 日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-104）。2024 年 1 月 5 日，公司披露《关于召开十四家全资子公司第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2024-003），步步高股份十四家全资子公司第一次债权人会议已于 2024 年 1 月 8 日上午 9:30，采取网络会议方式召开。

2024 年 1 月 8 日上午 9:30，在湘潭市政府的大力支持及精密筹备下，在湘潭中院的指导和主持下，步步高股份十四家全资子公司第一次债权人会议顺利召开。现将会议召开情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

步步高股份十四家全资子公司第一次债权人会议议程包括：

1、管理人作重整阶段性工作报告；

2、管理人及审计、评估机构作债务人财产状况报告；

3、管理人作债权申报及审查情况的说明，并由债权人会议核查《债权表》；

4、湘潭中院指定债权人会议主席；

5、管理人报告管理人报酬方案；

6、管理人作《关于以非现场方式召开债权人会议的议案》说明，并由债权人表决《关于以非现场方式召开债权人会议的议案》；

7、债务人接受债权人质询，管理人回答债权人提问。

（二）会议出席情况

出席本次会议的人员包括合议庭成员、管理人成员、债权人会议主席单位代表、步步高股份十四家全资子公司法定代表人、步步高股份十四家全资子公司职工代表和工会代表、审计机构、评估机构代表等。

二、本次债权人会议表决情况

本次会议的表决事项共1个，步步高股份十四家全资子公司分别表决《关于以非现场方式召开债权人会议的议案》，本次债权人会议采取线上表决方式，由享有表决权的债权人通过律泊智破会议系统进行表决，本次表决截止时间为2024 年 1 月 11 日下午 15:00，管理人将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计，公司将及时进行披露。

三、风险提示

1、本次会议表决结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、十四家全资子公司能否重整成功存在不确定性，对公司的具体影响也需待重整方案明确后方能确定。管理人及公司将持续关注十四家全资子公司裁定受理重整事项的进展，并严格履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。

3、公司提醒广大投资者， 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：http://www.cninfo.com.cn） ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-008

步步高商业连锁股份有限公司

关于重整进展及风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下。

一、重整进展情况

（一）步步高股份第一次债权人会议议案表决通过

步步高股份第一次债权人会议已表决通过《关于以非现场方式召开债权人会议的议案》，具体详见公司披露的《关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）召开十四家全资子公司第一次债权人会议

步步高股份十四家全资子公司第一次债权人会议已于2024年1月8日上午9:30采取网络会议方式召开，具体详见公司披露的《关于十四家全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-007）。

（三）中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的规定，人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。受理重整后，湘潭中院及管理人向相关法院送达相关函件，函请相关法院依法中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息。截至2024年1月5日，相关法院已删除涉及步步高股份的全部失信被执行人信息，并解除对75个银行账户的冻结措施。

（四）推进投资人招募工作

管理人持续推进投资人招募工作，并与产业投资人沟通接洽。截至2024年1月5日，有效报名投资人共计23家，13家投资人缴纳了保证金，共计2.6亿元。

二、风险提示

根据《上市规则》第9.4.10条的规定，上市公司股票交易被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者交易所终止其股票上市。现就公司存在的有关风险再次提示如下：

1、法院已裁定受理公司重整，根据《上市规则》第9.4.1条第七项的规定，公司股票交易已于2023年10月31日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，经核准后公司股票将恢复正常交易。

2、根据《企业破产法》的相关规定，公司尚存在因重整失败被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-006

步步高商业连锁股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨

通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）分别于2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日召开公司第六届董事会第五十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，对2020年4月27日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户的 23,685,298 股（占公司目前总股本 863,903,951 股的 2.74%）进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份完成注销后，公司总股本将由 863,903,951 股变更为840,218,653 股。鉴于公司目前已被法院裁定受理重整，若重整计划被法院裁定批准并实施完毕，公司股本结构可能会发生进一步变动。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。鉴于公司已于 2023 年 10 月 26 日被法院裁定受理重整，重整债权申报工作正在进行中，债权人可通过管理人发布的债权申报方式依法申报债权，并按法院裁定批准重整计划的规定实现清偿。详情请见公司于 2023年 10 月 30 日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）及湘潭市中级人民法院于2023年11月8日在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn）发布的债权申报公告。债权人未在法院确定的债权申报期限内完成申报的，实体权利不受影响，仍可按《中华人民共和国企业破产法》等相关法律、法规的规定，在重整计划执行完毕后，按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二四年一月九日