深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-001

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月8日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊律师、吕旦宁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月9日