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2024年

1月9日

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中路股份有限公司
十届二十七次董事会(临时会议)决议公告

2024-01-09 来源:上海证券报

证券代码:600818 证券简称:中路股份 编号:临2024-004

900915 中路B股

中路股份有限公司

十届二十七次董事会(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)通知时间:2024年1月4日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三)召开时间:2024年1月7日;

方式:通讯方式书面签名表决。

(四)应出席董事:5人,实际出席董事:5人。

(五)主持:陈闪董事长;

列席:监事:颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书:袁志坚

高级管理人员:孙云芳

二、董事会会议审议情况

关于取消并尽快提请召开公司第四十九次(2024年度第一次临时)股东大会的议案:取消原定2024年1月19日召开公司第四十九次(2024年度第一次临时)股东大会,并尽快提请召开公司临时股东大会,审议:1.关于修改《公司章程》的议案;2.关于修改《独立董事工作细则》的议案;3.关于董事会换届的议案;4.关于监事会换届的议案;5.关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。

表决结果:同意:5票 反对:0 票 弃权:0票

公司十届二十六次董事会(临时会议)审议通过《关于召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会的议案》,同意于2024 年1月19日召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会, A股股权登记日2024年1月10日、B股股权登记日2024年1月15日。B股股权登记日2024年1月15日恰逢美国马丁·路德·金纪念日,为美国法定节假日,为非交收日(上海B股市场逢美国节假日交易照常进行,但交收暂停),故需变更股东大会股权登记日。根据证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》规定,股权登记日一旦确认不得变更。故取消并重新提请召开公司第四十九次(2024年度第一次临时)股东大会。

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告(编号:临2024-005)。

三、备查资料

公司十届二十七次董事会(临时会议)决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024 年1月9日

证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-005

900915 中路B股

中路股份有限公司关于取消2024年

第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第一次(第四十九次)临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2024年1月19日

3.取消的股东大会的股权登记日

二、取消原因

中路股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-003),B股股权登记日2024年1月15日恰逢美国马丁·路德·金纪念日,为美国法定节假日,为非交收日(上海B股市场逢美国节假日交易照常进行,但交收暂停),故需变更股东大会股权登记日。根据《股东大会规则》和《公司章程》规定,股权登记日不得变更。故取消原定于2024年1月19日公司第四十九次(2024年度第一次临时)股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司十届二十七次董事会(临时会议)决议取消原定2024年1月19日召开公司第四十九次(2024年度第一次临时)股东大会,并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024-01-09

● 报备文件

中路股份有限公司第十届二十七次董事会(临时会议)决议