上海市北高新股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2024-002
上海市北高新股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事长罗岚女士、董事严慧明先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行直接债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
4.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
■
6.00、关于增补独立董事的议案
■
7.00、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、刘云飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2024年1月9日
● 上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-003
上海市北高新股份有限公司
关于第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年1月8日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举罗岚女士为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举陈军先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
选举黄钟伟先生、杨力先生、王晓丹女士三名董事为公司第十届董事会审计委员会委员，组成公司第十届董事会审计委员会，其中黄钟伟先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举杨力先生、何万篷先生、顾博先生三名董事为公司第十届董事会提名委员会委员，组成公司第十届董事会提名委员会，其中杨力先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举罗岚女士、杨力先生、何万篷先生、陈军先生、顾博先生五名董事为公司第十届董事会战略委员会委员，组成公司第十届董事会战略委员会，其中罗岚女士为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举何万篷先生、罗岚女士、黄钟伟先生三名董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，其中何万篷先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会经审议，同意聘任卢醇先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会经审议，同意聘任李炜勇先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会经审议，同意聘任姚挺先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-004
上海市北高新股份有限公司
关于第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2024年1月8日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
选举张颂燕女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇二四年一月九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-005
上海市北高新股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生第十届董事会非独立董事4名、独立董事3名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事2名，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于职工代表监事换届选举的公告》（临2023-040）、《市北高新2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-002）。
公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第十届董事会成员：
董事长：罗岚
副董事长：陈军
非独立董事：王晓丹、顾博
独立董事：杨力、何万篷、黄钟伟
二、第十届董事会专门委员会组成情况：
1、审计委员会：黄钟伟（主任委员/召集人）、杨力、王晓丹
2、提名委员会：杨力（主任委员/召集人）、何万篷、顾博
3、战略委员会：罗岚（主任委员/召集人）、杨力、何万篷、陈军、顾博
4、薪酬与考核委员会：何万篷（主任委员/召集人）、罗岚、黄钟伟
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人黄钟伟先生为会计专业人士。
三、第十届监事会成员：
监事会主席：张颂燕
监事：成佳
职工监事：许向东
上述董事、监事均具备与其行使职权的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、公司高级管理人员聘任情况：
总经理：卢醇
副总经理兼董事会秘书：胡申
财务总监：李炜勇
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：姚挺
上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：021-66528130
传真：021-56770134
邮箱：zhengquan@shibei.com
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
附件：第十届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历
罗岚，女，中国国籍，1966年6月出生，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长，上海数据港股份有限公司董事长。
陈军，男，中国国籍，1968年5月出生，本科学历，硕士学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海数据港股份有限公司董事。
王晓丹，女，中国国籍，1979年3月出生，研究生学历。历任静安区审计局副主任科员、经济责任审计科副科长，静安区国资委组织人事科科长、区董监事管理中心主任，上海九百（集团）有限公司副总经理，上海大宁资产经营（集团）有限公司董事、总会计师。现任上海市北高新（集团）有限公司董事、总会计师。
顾博，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历。历任《中国高新区》杂志社驻沪记者，上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司办公室文员，上海市北高新股份有限公司研究室研究员、行政办公室副主任。现任上海市北高新股份有限公司行政办公室主任、上海新市北企业管理服务有限公司董事。
杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。
何万篷，男，中国国籍，1974年9月出生，博士学位。历任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、宁波力勤资源科技股份有限公司独立董事。
黄钟伟，男，中国国籍，1986年4月出生，拥有英国永久居留权，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授，兼任三只松鼠股份有限公司独立董事。
张颂燕，女，中国国籍，1976年10月出生，本科学历，高级会计师。历任上海富程塑料制品有限公司质量主管、上海易运物流有限公司行政主管、上海四通纳米技术港有限公司会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务助理，上海市北高新股份有限公司财务副经理，上海市北高新（集团）有限公司财务总监。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中心主任、上海市北高新股份有限公司监事会主席、上海数据港股份有限公司监事会主席。
成佳，女，中国国籍，1985年2月出生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书、上海市北高新股份有限公司监事、上海数据港股份有限公司监事。
许向东，男，中国国籍，1967年3月出生，大学本科学历。历任上海申达集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人力资源部经理；上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理等，现任上海市北高新股份有限公司人力资源总监，上海市北高新股份有限公司职工监事。
卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理。
胡申，男，中国国籍，1981年6月出生，大学本科学历。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书。现任上海市北高新股份有限公司副总经理、董事会秘书。
李炜勇，男，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理。现任上海市北高新股份有限公司财务总监。
姚挺，男，中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，经济师。历任上海聚能湾企业服务有限公司行政人事部经理、上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理助理、行政办公室主任助理，上海市北高新南通有限公司办公室主任。现任上海市北高新股份有限公司证券事务代表。
