上海临港控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-002
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
董事会
2024年1月11日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-003号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年1月10日在上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会战略与ESG委员会主任委员、孙仓龙先生担任董事会战略与ESG委员会委员。翁恺宁先生、孙仓龙先生的任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第十一届董事会战略与ESG委员会成员如下：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张湧。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第十一届董事会提名委员会成员如下：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员如下：原清海（主任委员）、孙仓龙、何贤杰。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年1月11日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-004号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2024年1月10日在上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举龚伟先生、熊国利先生、张勇先生为公司第十一届监事会监事，根据《公司章程》及相关规定，选举龚伟先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2024年1月11日
