津药药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-002
津药药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月10日
(二)股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；
董事徐晓阳先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；
独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事会主席赵炜先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王春丽女士、副总经理杨晓燕女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于申请贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、郭筱畅律师
2、律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2024]01号）。法律意见书认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年1月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-001
津药药业股份有限公司
关于子公司药品通过仿制药一致性
评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北津药药业股份有限公司（以下简称“湖北津药”）收到国家药品监督管理局核准签发的克林霉素磷酸酯注射液（以下简称 “本品”）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、通过一致性评价的基本情况
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二、其他相关情况
克林霉素磷酸酯注射液用于由敏感厌氧菌引起的严重感染。湖北津药克林霉素磷酸酯注射液于2006年5月取得国家药品监督管理局颁发的药品注册证书。2022年11月湖北津药向国家药品监督管理局药品审评中心提交克林霉素磷酸酯注射液一致性评价补充申请并获受理。截至目前，湖北津药在克林霉素磷酸酯注射液项目上已累计投入研发费用约600万元。
三、同类药品市场情况
根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2021年、2022年克林霉素磷酸酯注射液国内销售额分别为3.1亿元、3.2亿元。
四、影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。湖北津药克林霉素磷酸酯注射液通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
津药药业股份有限公司
董事会
2024年1月10日
