2024年

1月13日

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东软集团股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告

2024-01-13 来源:上海证券报

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-003

东软集团股份有限公司

关于高级管理人员职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2024年1月12日召开的公司十届五次董事会审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》,具体情况如下:

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司制定的《首席执行官(CEO)轮值制度》,经董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任首席战略官荣新节兼任公司首席执行官(CEO),全面主持公司日常经营与管理工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司战略安排,王勇峰不再担任公司首席执行官(CEO)职务。经董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任王勇峰为公司轮值CEO,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

荣新节、王勇峰具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

附:高级管理人员简介

(1)荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业毕业,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职,2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作,并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

(2)王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月始任公司总裁,1999年10月始任公司董事,2021年4月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-002

东软集团股份有限公司

十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届五次董事会于2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)关于制定《首席执行官(CEO)轮值制度》的议案

为更好适应公司经营发展需要,锤炼和培养高素质管理团队,推动公司战略更有效地落地与执行,推进公司健康高质量可持续发展,根据法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司实行并制定首席执行官(CEO)轮值制度。具体内容,详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

同意8票,反对1票,弃权0票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票,反对理由:对CEO轮值制度及相关安排持反对意见。

(二)关于修订《首席执行官(CEO)及高级管理人员工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构,充分发挥公司CEO以及其他高级管理人员的生产经营管理职能,保证公司经营管理层依法行使职权,科学决策,根据法律法规及规范性文件的规定,修订本细则。修订后的《首席执行官(CEO)及高级管理人员工作细则》,详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

同意8票,反对1票,弃权0票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票,反对理由:对CEO轮值制度及相关安排持反对意见。

(三)关于高级管理人员职务调整的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司制定的《首席执行官(CEO)轮值制度》,经董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任首席战略官荣新节兼任公司首席执行官(CEO),全面主持公司日常经营与管理工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司战略安排,王勇峰不再担任公司首席执行官(CEO)职务。经董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任王勇峰为公司轮值CEO,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意8票,反对1票,弃权0票。

公司董事王勇峰对该议案投反对票,反对理由:对CEO轮值制度及相关安排持反对意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

附:高级管理人员简介

(1)荣新节,男,1963年出生,中国矿业大学电子计算机专业毕业,副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司,曾任副总裁、高级副总裁等职,2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作,并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

(2)王勇峰,男,1970年出生,吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司,1997年12月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月始任公司总裁,1999年10月始任公司董事,2021年4月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。