合肥颀中科技股份有限公司
关于变更公司住所、修订公司章程
并授权办理工商变更登记的公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-004

合肥颀中科技股份有限公司

关于变更公司住所、修订公司章程

并授权办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司住所变更的相关情况

因公司先进封装测试生产基地项目的厂房建筑物已完成规划及消防专项验收，基于经营发展需要，公司向当地公安局申请并经审查后取得门牌号证明。因此，公司拟对公司住所信息进行变更，公司住所由“合肥市新站区综合保税区内”变更为“合肥市新站区综合保税区大禹路2350号”。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司住所信息变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。

《公司章程》的具体修订内容如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士就上述事项办理变更登记手续。公司董事会及其指定人士将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司住所的变更登记以及修订《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年1月13日

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-001

合肥颀中科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计情况

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案，公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年1月12日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事罗世蔚先生和余卫珍先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

2、监事会的审议情况

公司于2024年1月12日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

3、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第一届董事会第十四次会议审议，关联董事应回避表决。

公司独立董事对该关联交易预计事项发表如下独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额与类别

本次拟对公司2024年度（以下简称“本次交易期间”）与关联方的日常关联交易情况进行预计，本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：人民币万元

■

注1：占同类业务比例计算基数为截止2022年度经审计同类业务的发生额，上年实际发生金额为未经审计发生额。

注2：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注1：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

注2：上年实际发生金额为未经审计发生额。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、北京奕斯伟计算技术股份有限公司

（1）基本情况

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（2）与公司的关联关系

根据实质重于形式原则，北京奕斯伟计算技术股份有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟科技集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

2、海宁奕斯伟集成电路设计有限公司

（1）基本情况

■

（2）与公司的关联关系

根据实质重于形式原则，海宁奕斯伟集成电路设计有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟科技集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

3、颀邦科技股份有限公司

（1）基本情况

■

（2）与公司的关联关系

颀邦科技股份有限公司通过颀中控股（香港）间接持有公司5%以上股份，公司董事罗世蔚担任其资深副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

4、合肥颀材科技有限公司

（1）基本情况

■

（2）与公司的关联关系

公司控股股东合肥颀中科技控股有限公司控制的其他企业，公司董事余卫珍、罗世蔚担任其董事，公司监事会主席左长云担任其财务负责人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

5、成都奕斯伟集成电路有限公司

（1）基本情况

■

（2）与公司的关联关系

根据实质重于形式原则，成都奕斯伟集成电路有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟科技集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

6、西安奕斯伟硅片技术有限公司

（1）基本情况

■

（2）与公司的关联关系

根据实质重于形式原则，西安奕斯伟硅片技术有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟科技集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，上述交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售的产品收入、采购原料及承租房屋等。公司与上述关联方之间的交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

上述公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的规定。公司上述预计关联交易事项均为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的核查意见》；

2、《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立董事事前认可意见》；

3、《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见》。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年1月13日

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-002

合肥颀中科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职

暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会主席辞职事项

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事及监事会主席左长云先生递交的书面辞职申请，左长云先生因个人原因，申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务，左长云先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于左长云先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，左长云先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，左长云先生将继续履行公司监事职责。

左长云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对左长云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事事项

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年1月12日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2024年1月13日

附件：

吴茜女士简历

吴茜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京奕斯伟计算技术股份有限公司法务负责人；现任北京奕斯伟科技集团有限公司法务负责人、合肥颀中科技控股有限公司监事。

吴茜女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-003

合肥颀中科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2024年1月7日以通讯和邮件方式发出，于2024年1月12日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席左长云先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度财务暨资本支出预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

左长云先生因个人原因，于近日向公司监事会递交了辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务的报告。鉴于左长云先生辞去监事会监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，左长云先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，左长云先生将继续履行公司监事职责。

同时，监事会同意公司提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2024年1月13日