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2024年

1月16日

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山西省国新能源股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

2024-01-16 来源:上海证券报

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2024-002

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议由全体监事提议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月10日以电子邮件方式通知全体监事,并经全体监事同意由朱云伟先生召集和主持,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

议案:审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,朱云伟先生担任公司第十届监事会监事,根据《公司章程》规定,监事会同意选举朱云伟先生为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2024年1月15日