深圳市盐田港股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-5

深圳市盐田港股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年1月15日下午14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日（星期一）9:15一15:00期间的任意时间。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,530,742,192股，占上市公司总股份的68.0583％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,517,837,032股，占上市公司总股份的67.4846％。

通过网络投票的股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）非累积投票提案

1、关于续聘公司2023年度审计机构的提案

总表决情况：

同意1,530,436,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对161,183股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权145,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意12,598,971股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6274％；反对161,183股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2490％；弃权145,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1236％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的提案

总表决情况：

同意1,530,657,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对85,083股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,820,077股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3407％；反对85,083股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（二）累积投票提案

3、关于调整公司第八届董事会董事的提案

会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，具体表决情况如下：

3.1选举李雨田女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：李雨田女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.2选举李安民先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：李安民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.3选举钟玉滨先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：钟玉滨先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.4选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：欧阳斯曼、张洁

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-6

深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年1月15日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2024年1月5日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事李安民先生和董事钟玉滨先生因公委托董事周高波先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于公司董事会成员变动的公告（2024-7）》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-7

深圳市盐田港股份有限公司

关于公司董事会成员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事调整情况

深圳市盐田港股份有限公司于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

本次调整完成后，公司第八届董事会组成如下：

非独立董事：乔宏伟先生、向东先生、李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生；

独立董事：李若山先生、黄胜蓝先生、李伟东先生。

本次调整完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任本公司董事及其他任何职务。截至本公告日，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生未持有本公司股票。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作及经营发展等方面为公司作出了贡献，公司对王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事长选举及专门委员会委员调整情况

在股东大会完成董事选举后，公司于同日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

1、选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。

乔宏伟先生不再担任公司董事长职务，乔宏伟先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面作出了重要的贡献。公司对乔宏伟先生担任公司董事长期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

2、第八届董事会各专门委员会构成如下：

战略规划委员会：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、李若山先生、黄胜蓝先生、李伟东先生；

审计委员会：主任委员：李若山先生，委员：向东先生、钟玉滨先生、黄胜蓝先生、李伟东先生；

提名、薪酬与考核委员会：主任委员：黄胜蓝先生，委员：李雨田女士、周高波先生、李若山先生、李伟东先生；

投资审议委员会：主任委员：李伟东先生，委员：李安民先生、钟玉滨先生、李若山先生、黄胜蓝先生。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日