合兴汽车电子股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-001

合兴汽车电子股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为349,731,949股。

本次股票上市流通总数为349,731,949股。

● 本次股票上市流通日期为2024年1月19日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日出具的《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3600号），合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）首次向社会公众公开发行人民币普通股40,100,000股，并于2021年1月19日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中听共6名股东，共计349,731,949股，占公司总股本的87.21%。上述股东锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分有限售条件流通股将于2024年1月19日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为360,900,000股，首次公开发行后总股本为401,000,00股，其中无限售条件流通股为40,100,000股，有限售条件流通股为360,900,000股。

2022年1月19日，首次公开发行锁定期为12个月的35名股东持有的首发限售股共计11,168,051股上市流通，公司总股本为401,000,000股，其中无限售条件流通股为51,268,051股，有限售条件流通股为349,731,949股。

2022年3月2日，公司向符合条件的173名激励对象授予限制性股票登记数量为3,136,500股。2022年3月18日，公司完成了2022年限制性股票的首次授予登记工作。公司总股本由401,000,000股变更为404,136,500股，其中无限售流通股为51,268,051股，有限售条件流通股为352,868,449股。

2023年6月20日，公司完成了981,550股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由404,136,500股变更为403,154,950股，其中无限售条件流通股为51,268,051股，有限售条件流通股为351,886,899股。

2022年7月6日，公司完成了2,154,950股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由403,154,950股变更为401,000,000股，其中无限售流通股为51,268,051股，有限售条件流通股为349,731,949股。

截至本公告发布之日，公司总股本为401,000,00股，其中无限售流通股为51,268,051股，有限售条件流通股为349,731,949股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

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截至公告披露日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发

行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为公司的保荐机构，经核查认为：合兴股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东均严格履行了首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，合兴股份关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。国泰君安对合兴股份本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为349,731,949股；

（二）本次上市流通日期为2024年01月19日；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年1月16日