上海复星医药(集团)股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议(临时会议)决议公告
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-009
上海复星医药(集团)股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第四十三次会议(临时会议)于2024年1月17日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
审议通过关于对现任高级管理人员改聘的议案。
经首席执行官提名,同意晋升聘任冯蓉丽女士、李静女士(本次改聘前均任本公司高级副总裁)为执行总裁,晋升后职务的任期自2024年1月17日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
独立非执行董事对上述人员的晋升聘任无异议。
上述高级管理人员的简历详见附件。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二四年一月十七日
附件:简历
1、冯蓉丽女士,1975年9月出生,中国国籍,现任本公司执行总裁、首席人力资源官(CHO)兼人力资源部总经理。冯蓉丽女士于2020年4月加入本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同),于2020年4月至2021年3月任本公司副总裁,于2020年4月起任本公司人力资源部总经理,于2021年3月至2024年1月任本公司高级副总裁。加入本集团前,冯蓉丽女士于1996年7月至2000年4月任希悦尔包装(上海)有限公司人力资源主管,于2000年4月至2002年11月任格兰富水泵(上海)有限公司人力资源经理,于2002年11月至2006年7月任艾默生电气(中国)投资有限公司亚太区人力资源经理,于2006年8月至2009年11月任陶氏化学(中国)有限公司中国区人力资源规划经理,于2009年11月至2015年1月任上海罗氏制药有限公司人力资源总监,于2015年2月至2018年7月任F. Hoffmann-La Roche AG人力资源高级总监,于2018年7月至2020年4月任上海复星高科技(集团)有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。
冯蓉丽女士于1996年7月毕业于上海大学微机应用专业,于2002年2月获Columbia Southern University工商管理硕士学位。
2、李静女士,1972年10月出生,中国国籍,现任本公司执行总裁、成熟产品及制造事业部首席执行官。李静女士于2022年5月加入本集团,于2022年8月至2024年1月任本公司高级副总裁,于2022年5月至2023年1月任本公司成熟产品及制造事业部总裁,于2023年1月起任本公司成熟产品及制造事业部首席执行官。加入本集团前,李静女士于1993年7月至2002年2月历任天津药业公司研究所(系天津药业研究院股份有限公司的前身)工程师、办公室主任、副所长等职;于2002年2月至2003年1月任天津药业集团有限公司总经理助理;于2003年1月至2013年11月历任天津药业集团有限公司总工程师,天津药业研究院股份有限公司总经理、院长,天津金耀氨基酸有限公司董事长;于2013年12月至2022年5月历任天津药业集团有限公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记、董事;于2017年7月至2022年4月任天津药业研究院股份有限公司董事长;于2020年5月至2022年4月任天津市医药集团有限公司总工程师;于2020年10月至2022年4月任天津医药集团研究院有限公司(现为津药生物科技(天津)有限公司)董事长;于2021年7月至2022年5月任天津天药药业股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600488)党委书记、董事长。
李静女士于1993年7月获天津中医学院(现为天津中医药大学)中药学专业医学学士学位,于2003年9月获天津大学工商管理硕士学位。
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-010
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会接到袁宁先生的书面辞职函。因个人原因,袁宁先生向本公司董事会申请辞去副总裁职务。
袁宁先生自2024年1月17日起不再担任本公司副总裁职务。
董事会对袁宁先生任职本公司高级管理人员期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二四年一月十七日