北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-003

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月16日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。

因此，同意公司将募投项目“网络智能化采集系统研发项目”结项并将该项目节余募集资金及利息收入用于公司拟实施的“网络智能化系统国产化升级项目”，并将募投项目“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年6月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2024年1月18日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-002

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月11日以邮件方式发出，本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

同意公司将募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。

在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年6月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定制定的公司《会计师事务所选聘制度》，该制度的实施可更好地切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定制定的公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意于2024年2月2日召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年1月18日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-004

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于新建项目及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目名称：网络智能化采集系统研发项目

●本次延期的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目

●节余募集资金安排：截至2023年12月31日，扣除尚需支付款项后的节余募集资金3,144.10万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

●上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将 “网络智能化采集系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建项目，并同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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截至2023年11月30日募集资金使用情况详见公司于2023年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-051）。

二、部分结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“网络智能化采集系统研发项目”，截至2023年12月31日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

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注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。

（二）对应的募集资金专户存储情况

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（三）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化研发方案、复用部分现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着信创产业的国产替代政策持续落地，下游运营商客户已将核心部件的国产化支持程度纳入技术评分标准，在此背景下，公司将国产化研发升级作为网络智能化系统后续研发的重要方向。因此，在满足募投项目实施条件的前提下，公司将原部分硬件设备及软件系统的购置计划调整为国产化系统的采购需求，并计划将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将除尚需支付的653.20万元外的节余募集资金3,144.10万元全额转入“网络智能化系统国产化升级项目”新开的募集资金专户（包含利息收益及理财收益，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

本次结项募投项目待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

（五）新建项目概况

1、新建项目的基本情况

（1）项目名称：网络智能化系统国产化升级项目

（2）项目实施单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

（3）项目建设地点：北京市海淀区西四环北路119号

（4）项目建设内容：本项目为公司网络智能化系统的国产化研发项目。拟主要针对智能采集管理系统的硬件探针设备和其相关软件进行国产化研发升级，以实现关键部件的国产化，加速核心技术的自主化，降低供应链风险。

（5）项目建设周期：项目总建设期为2年，最终以实际开展情况为准。

（6）项目投资规模及来源：本项目计划投资金额7,837.31万元，其中使用节余募集资金3,144.10万元，缺口部分将由公司自有或自筹资金解决。

2、新建项目必要性分析

（1）信创产业国产替代政策持续落地，本项目是公司落实政策要求的重要战略部署

随着外部环境的日益复杂，各级政府已陆续出台国产化信创产业政策，国产替代将覆盖整个国家范围内的集成电路、云计算、应用软件和信息安全等领域。2022年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》表示，要增强关键技术创新能力，着力强化关键产品自给保障能力；2023年1月，全国工业和信息化工作会议召开，表示提升重点产业链自主可控能力，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节。在政策要求下，未来我国将大力发展与推动关键部件的国产替代，公司将基于本项目研发形成的国产化技术逐步实现国产替代与自主可控，以落实相关国产化政策要求。

（2）本项目是降低外部供应不稳定风险，保证产业链安全的关键途径

公司原材料采购中，FPGA芯片、内容可寻址存储芯片、RAM存储芯片等3款芯片原材料主要来自境外供应商，原材料采购占比约70%左右，公司主要通过相关品牌的国内代理商采购，涉及的芯片生产商主要为美国赛灵思等公司，原厂所在国主要为美国。根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口限令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

由于中美贸易摩擦等因素，国外芯片的供应情况始终存在一定不确定性。本项目主要研发内容包含基于国产自主芯片，对智能采集管理系统进行适配研发，最终完成关键部件国产化，加速核心技术自主化，用以降低外部供应的不稳定风险，是保障上下游产业链安全的关键途径。

（3）本项目是满足客户的国产化需求，维系长期合作关系的必备举措

随着国家对关键基础技术自主可控的要求越来越高，各行各业对芯片、设备级的国产化需求越来越多，加速核心技术自主化，完成关键部件国产化已在各行各业达成共识，成为重点行业的迫切需求。目前运营商已将核心部件的国产化支持程度纳入招投标的技术评分标准。公司将基于国产化FPGA芯片以及国产CPU、网卡、操作系统、数据库等持续对高性能智能采集管理系统的硬件平台以及相关软件进行国产化研发升级，满足运营商、政府等客户的国产化需求，稳定和客户的合作关系，本项目建设具备必要性。

3、新建项目的可行性

（1）公司拥有丰富的人才储备与扎实的技术基础，具备成果转化的能力

公司具备高技术水平的研发人员，截至2023年9月30日，公司研发人员193人，占公司员工人数42.32%，且公司核心管理团队成员长期从事网络可视化行业相关工作，具备丰富的技术知识。公司已自2020年起对FPGA芯片、内容可寻址存储芯片及交换芯片等芯片的国产化替代方案开展了较为完整的理论研究及测试验证，并据此制定了较为明确可行的国产化替代方案。目前公司已完成接口芯片、存储硬盘、时钟芯片等部分的国产替代，TCAM芯片、管理CPU及操作系统已在调试中，公司已具备一定的国产化技术基础，具备成果转化的能力。

（2）芯片国产化进度加速，国产厂商已基本能够满足公司的国产化开发需求

本项目的主要研发内容包含对智能采集管理系统的主要芯片进行国产替代，以将相关国产化技术应用至公司相关产品，过程中依赖于国产芯片的国产化进度。近年来，国内芯片厂商的产品性能不断迭代更新，芯片的国产替代进度进一步加速。目前，国产厂商新一代芯片产品的研制进展顺利，新产品性能已基本能够满足公司的开发需求，同时，公司与部分芯片的国产化替代厂商已建立合作关系，预计能够按计划取得相关芯片，项目实施具备可行性。

4、新建项目风险分析

本次公司使用部分节余募集资金投资建设新项目是基于当前的行业发展现状和趋势并结合自身情况做出的决策，虽然公司已对项目的可行性进行了论证，但在项目实施过程中，存在如产业政策调整风险、市场竞争风险、管理风险、技术人员流失或不足风险等不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

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（二）部分募投项目延期原因

截至2023年末，“网络智能化应用系统研发项目”主要产品的研发工作已基本完成，部分技术已开始应用。但随着大数据技术的发展与普及，数据治理的应用场景不断升级，下游市场在新技术背景下对于数据治理、数据服务及场景数据分析等相关功能的需求不断更迭。为进一步提升公司产品的市场竞争力，确保公司产品技术能够满足下游市场需求，公司根据不同应用场景对相关方案持续进行优化调试。同时，为确保新增功能的高质量与稳定性，项目系统测试时间有所延长，致使募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

因此，公司综合考虑技术迭代、产品竞争力、实际建设进度等情况的影响，拟将“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期对公司的影响

公司本次将已完成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金用于新建项目及将部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议决议

独立董事认为：公司本次将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于新建项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期，符合公司经营发展规划，有利于公司提升自身的竞争力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本议案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于新建项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1月18日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-005

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月2日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月2日

至2024年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2024年 1月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 2月1日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

（二）登记地点

北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024年2月1日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡

办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人

股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证

明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至fyj@haohandata.com.cn）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2024年2月1日16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座二层

联系电话：010-68462866

邮箱：fyj@haohandata.com.cn

联系人:冯彦军

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。