苏州德龙激光股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-007

苏州德龙激光股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月18日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号 德龙激光会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，除丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、朱瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年1月19日