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2024年

1月27日

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宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2024-01-27 来源:上海证券报

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-001

宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要,公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立宁波新亮的电器有限公司(暂定名,以实际工商注册名称为准),投资标的基本情况如下:

公司名称:宁波新亮的电气有限公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:余姚市朗霞街道籍义巷路88号

经营范围:一般项目:电机制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;住房租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资方式:货币

股权结构:宁波德昌电机股份有限公司持有100%股权

授权公司经营层负责办理本次投资相关的工商登记等具体事宜,以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024年1月27日