湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第三十九次（临时）
会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-002

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第三十九次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年1月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024年1月26日上午10点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司2024年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过3,000万元。

公司已召开第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡明峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、公司第十届独立董事第一次专门会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会决议；

4、公司第十届董事会提名委员会决议；

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－003

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第三十七次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年1月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024年1月26日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2024年1月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-004

湖北广济药业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司2024年度向长投材料采购烟煤金额不超过3,000万元。

本次关联交易预计事项事前经公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于2024年1月26日分别召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，第十届监事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵海涛先生回避表决，关联监事蒋涛先生回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

广济药业2023年度未发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：湖北长投材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420000055416919D

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：伍建忠

5、注册资本：叁亿圆人民币

6、成立日期：2012年10月23日

7、营业期限：2012-10-23至2032-10-23

8、公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路54号宏城金都7层1室1号

9、经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，汽车零配件零售，汽车销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，隔热和隔音材料制造，煤炭及制品销售，涂料销售（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，建筑材料销售，农副产品销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子产品销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，信息技术咨询服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），水泥制品销售，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股东情况：湖北省长江新材有限公司持有湖北长投材料科技有限公司100%股份，控股股东长江产业投资集团有限公司持有湖北省长江新材有限公司100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司100%股份。

（三）关联关系：湖北长投材料科技有限公司是湖北省长江新材有限公司全资子公司，公司与湖北省长江新材有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

（四）湖北长投材料科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（五）长投材料最近一年又一期主要财务数据

■

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易定价由公司及子公司招标竞价产生，定价公允合理。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司日常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第十届独立董事第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及子公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，关联交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、公司第十届监事会第三十七次（临时）会议决议；

3、公司第十届独立董事第一次专门会议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－005

湖北广济药业股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任

财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监辞职情况

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监胡明峰先生提交的书面辞职报告，胡明峰先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务。辞任后，胡明峰先生继续担任公司董事职务。

《根据中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，胡明峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

截至本公告日，胡明峰先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票22万股，其股份变动将严格遵循《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对胡明峰先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任的情况

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于2024年1月26日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》，同意聘任熊毅先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

三、董事会审计委员会审核意见

经审核，确认熊毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。熊毅先生具备担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，并提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日

附：熊毅先生简历

熊毅，男，1976年11月出生，硕士研究生，高级会计师。历任武汉地球空间信息产业投资有限公司财务部部长、财务总监，湖北长投高科产业投资集团有限公司财务部部长，湖北长投互联网科技服务有限公司总经理，长江产业投资集团有限公司财务部高级经理。

熊毅先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－006

湖北广济药业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》。

《根据中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡明峰先生（简历附后）为公司副总经理,同意聘任方智先生（简历附后）为公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

胡明峰先生、方智先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日

附：高级管理人员简历

胡明峰，男，1970年，本科学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长，武汉怡景地产有限公司财务总监，长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理，湖北广济药业股份有限公司财务总监。现任本公司董事，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人。

胡明峰先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票220,000股，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方智，男，1982年11月出生，硕士研究生。历任武汉人福药业有限责任公司技术部经理、总工程师，浙江国镜药业有限公司杭州国镜药物研究院副院长。

方智先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-007

湖北广济药业股份有限公司

2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2023年1月1日－2023年12月31日

2．预计的经营业绩：预计净利润为负值

■

注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

2、本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，维生素市场需求量下降，公司主导产品高含量维生素B2销量大幅下滑，导致公司主导产品的毛利下降。

2、报告期内融资规模增大，相关借款利息增加。

3、报告期内公司收购百盛项目资产，目前产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高。济宁公司处于亏损状态，对公司净利润影响大。

4、报告期内非经常性损益约775万，比上年同期减少约1320万，主要系按持股比例计算的享有联营单位非经常性损益同比减少以及公司收到的政府补助同比减少。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2023年度具体财务数据以正式披露的2023年年度报告为准。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年1月26日