苏州赛伍应用技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-004

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年1月23日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事路高回避表决。

具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（二）、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年2月20日14:30时在苏州吴江经济技术开发区叶港路369号二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-006

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司新加坡赛迈有限责任公司（CYMAX PTE.LTD.）及其控股子公司越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度预计分别不超过3亿元人民币、2亿元人民币。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新加坡赛迈有限责任公司及越南赛迈有限责任公司向金融机构申请贷款提供担保，担保金额分别为3亿元人民币、2亿元人民币。截至本次担保前，公司未对前述公司提供担保，担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：截至本公告披露之日，公司对控股子公司的担保总额为18亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的60.61%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司境外公司日常经营及业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司拟为公司全资孙公司新加坡赛迈有限责任公司（以下简称“新加坡赛迈”）以及其控股子公司越南赛迈有限责任公司（以下简称“越南赛迈”）向金融机构申请贷款提供担保，担保总额分别不超过3亿元人民币、2亿元人民币，自审议本次担保事项的股东大会通过之日起一年内可在额度内签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）新加坡赛迈有限责任公司（CYMAX PTE.LTD.）

注册号码：202330712K

注册资本：1,000,000美元

成立时间：2023年8月2日

企业地址：新加坡罗敏申路120号13楼一号

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES ; WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

主要股权结构：公司通过全资子公司苏州赛伍健康技术有限公司持有该公司100%股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产3,422.74万元、净资产739.42万元、2023年营业收入0.00万元，净利润21.54万元（未经审计）。

（二）越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）

企业代码：2301267201

注册资本：142,317,934,275越南盾（5,948,503美元）

注册时间：2023年12月1日

企业地址：北宁省顺城县安平社2号顺城工业区CN-56号

经营范围：生产并销售太阳能封装胶膜、太阳能背板、其他功能性薄膜。

主要股权结构：公司通过全资孙公司新加坡赛迈持有该公司80.5%股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产1,719.54万元、净资产1,477.31万元、2023年营业收入0.00万元，净利润-87.90万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与金融机构签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等相关内容以公司与金融机构实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是保证新加坡赛迈、越南赛迈满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体发展战略。本次担保的被担保人为公司全资孙公司及其控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响。公司间接持有越南赛迈合计80.5%股权，具有绝对的经营控制权，越南赛迈少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，该项担保风险整体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全资孙公司及其控股子公司日常经营发展的实际需要，公司对被担保方具有绝对的经营控制权，担保风险整体可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为18亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的60.61%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为18亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的60.61%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为23亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的77.45%。

截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-007

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司及其他合伙人签订合伙协议，拟出资人民币6,000万元认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）份额，该私募基金由普通合伙人千帆资本有限公司担任基金管理人，其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于与关联方共同对外投资，构成关联交易，且属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易发生前12个月内，公司与关联方未发生关联交易；与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

● 相关风险提示：本基金尚处于筹备和募集阶段，合伙协议签署、实际募集及各方缴付出资情况、市场监督管理局登记以及基金备案存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易暨投资基金概述

（一）本次关联交易的基本情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司（以下简称“千帆资本”）及其他合伙人签订合伙协议，认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）（以下简称“道山基金”或“本基金”）份额，道山基金目标募集规模为人民币2亿元，并指定千帆资本为基金管理人。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币6,000万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的30%。其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（二）本次关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事路高先生回避表决。

（三）本次参与投资基金事项属于公司与关联方的共同对外投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次交易发生前12个月内，公司与关联方未发生关联交易；与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联方关系介绍

公司董事路高先生同时任同运仁和创投董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，同运仁和创投系公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。

公司监事沈莹娴女士为公司关联自然人，拟在道山基金成立后作为外部专家担任投资决策委员会委员。

（二）关联方基本情况

公司名称：苏州同运仁和创新产业投资有限公司

合伙类别：有限合伙人

法定代表人：路高

注册地址：吴江经济技术开发区云梨路北侧

企业类型：有限责任公司

成立时间：2017年12月21日

注册资本：500,000万元

统一社会信用代码：91320509MA1URBU12C

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与投资创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）关联方基本情况

沈莹娴女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事，为公司关联自然人。

经登录“信用中国”网站查询，沈莹娴女士不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

三、其他合作方情况

（一）千帆资本有限公司

公司名称：千帆资本有限公司

合伙类别：普通合伙人

法定代表人：李瑞强

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路51号B座二层210号

企业类型：有限责任公司

成立时间：2008年11月24日

注册资本：5,000万元

管理人登记编码：P1033085

统一社会信用代码：911101086828778884

经营范围：投资管理；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）

（二）苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）

合伙类别：有限合伙人

执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦1218室

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021年4月29日

注册资本：130,000万元

统一社会信用代码：91320594MA25WF8H0F

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

（三）苏州市吴中金融控股集团有限公司

公司名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司

合伙类别：有限合伙人

法定代表人：张军

注册地址：苏州吴中经济开发区南官渡路522号1幢23楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立时间：2014年6月19日

注册资本：110,000万元

统一社会信用代码：9132050630219551XJ

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；控股公司服务

（四）苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）

合伙类别：有限合伙人

执行事务合伙人：苏州市吴中金控股权投资管理有限公司

注册地址：苏州市吴中区胥口镇腾胥路65号210室

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2023年12月7日

注册资本：100,000万元

统一社会信用代码：91320506MAD7JEK22T

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

（五）宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）

合伙类别：有限合伙人

执行事务合伙人：千帆资本有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路88号1幢501室C278

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2024年1月11日

注册资本：3,000万元

统一社会信用代码：91330206MAD9NKP75W

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

四、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易为共同对外投资设立有限合伙企业。

（二）交易标的基本情况

1、基金名称：苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）。

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金期限：合伙企业的存续期限为7年，自首次交割日（首次交割日为执行事务合伙人向首批有限合伙人发出的首次缴款通知中所列明的付款到期日或执行事务合伙人另行合理决定并通知合伙人的日期）起算。根据基金经营需要，经执行事务合伙人自主决定，可延长合伙企业的存续期限1次，延长时间不超过1年。

4、基金管理人：千帆资本有限公司

5、执行事务合伙人：千帆资本有限公司

6、经营范围：从事创业投资活动（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

7、基金投资策略：主要对新材料、新能源、高端制造等领域的私募股权项目进行股权投资。

8、基金规模及出资信息：认缴出资额为2亿元。

拟出资的合伙人名录如下：

■

截至本公告披露日，合伙企业仍处于筹备设立阶段，均尚未实缴。

五、合伙协议的主要内容

公司与同运仁和创投等多方共同发起设立道山基金，并签署《合伙协议》，主要内容如下：

（一）经营期限：合伙企业的存续期限为7年，自首次交割日（首次交割日为执行事务合伙人向首批有限合伙人发出的首次缴款通知中所列明的付款到期日或执行事务合伙人另行合理决定并通知合伙人的日期）起算。根据基金经营需要，经执行事务合伙人自主决定，可延长合伙企业的存续期限1次，延长时间不超过1年。

（二）出资安排：执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资等资金计划需求分2期向各合伙人发出缴款通知。第一期出资额为认缴出资额的50%，应在2024年3月31日前完成；第二期出资额为认缴出资额的50%。

（三）出资方式：所有合伙人出资方式均为人民币现金出资。

（四）合伙人的责任：

普通合伙人：普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

有限合伙人：有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（五）决策机构及决策机制：

合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由7名委员组成，其中，普通合伙人委派2名，有限合伙人苏州赛伍应用技术股份有限公司、苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业 (有限合伙)、苏州市吴中金融控股集团有限公司各委派1名，外部专家1名。决策采取投票制，需投资决策委员会委员一半以上（即4票以上，不含本数）同意方可通过。有限合伙人苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业 (有限合伙) 有权委派观察员1名，观察员有权列席投资决策委员会会议，但不享有表决权。

（六）收益分配：

根据合伙协议按照下列顺序进行分配：

1、先向各有限合伙人按照其相对实缴出资比例分配直至累计实缴出资金额，再向普通合伙人分配直至累计实缴出资金额；

2、合伙企业的年均投资收益率低于8%时，合伙企业的全部投资收益归属有限合伙人；合伙企业的年均投资收益率高于8%（含8%）时，合伙企业的全部投资收益中的80%归属有限合伙人，20%归属管理人或其指定方。

（七）管理费收费标准：

首次交割日起至管理期终止之日（5年），年度管理费为合伙人实缴出资额的2%；管理期终止之日起至退出期终止之日（2年），年度管理费为该合伙人的实缴出资额所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本和根据相关交易文件待支付的投资款之和的2%；合伙企业的延长期内不收管理费；具体以《合伙协议》约定为准。

（八）投资退出：

合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

1、合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；

2、合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；

3、被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次作为有限合伙人参与投资道山基金，有助于整合利用各方优势资源，发掘产业投资机会，提升公司资本运作能力及效率，有利于提升公司综合竞争力。公司在确保主营业务正常运作的情况下以自有资金出资，并以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司监事沈莹娴女士拟在道山基金成立后作为外部专家担任投资决策委员会委员，根据相关法律法规的规定，公司与苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）构成关联关系。若后续公司与道山基金发生关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联管理制度》等法律法规、规章制度履行相应的审议披露程序。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年1月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》，认为公司参与投资道山基金暨关联交易事项符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应按规定回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意（关联董事路高回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资6,000万元参与投资道山基金。独立董事对该议案发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

八、风险提示

本基金尚处于筹备和募集阶段，本次交易合伙协议尚未正式签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。本基金尚需完成市场监督管理局登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动，实施过程中存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在基金投资收益不及预期等风险。公司将积极关注基金的运作情况，加强投后管理，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-005

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年1月23日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（五）本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事沈莹娴回避表决。

具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

（二）、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2024年1月27日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-008

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月20日14点30分

召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路369号）二楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月20日

至2024年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年1月26日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月27日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2024年2月18日下午4:00前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：陈小英

（二）联系电话：0512-82878808

（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

（四）邮政编码：215217

（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理特此公告

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。