天茂实业集团股份有限公司2023年度业绩预告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-008
天茂实业集团股份有限公司2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日 - 2023年12月31日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2023年，受750日移动平均国债收益率曲线下行因素影响，公司控股子公司国华人寿增加计提准备金,同时受经济周期因素影响，2023年国华人寿投资收益有所减少。
国华人寿将按照既定的发展思路，保持适度业务规模，持续推动业务结构优化，资产配置结构优化，稳步推进资产负债匹配，持续强化新技术应用和人才储备，完善公司经营管理体系，全面提升公司经营能力。在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序，规模适度稳健，2023年实现原保险保费收入400.26亿元，保持稳定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，有关2023年度经营业绩的具体情况，公司将在2023年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-009
天茂实业集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事龙飞先生
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2,889,575,895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％，其中中小股东代表共17人，代表股份22,813,018股，占公司有表决权股份总数的0.4617％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人；通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份2,889,575,895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
总表决情况：
同意2,889,453,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22,690,718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
胡兵先生当选为公司第九届董事会独立董事。
提案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意2,889,453,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22,690,718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2,889,453,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22,690,718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2,889,453,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22,690,718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意2,869,759,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.3142％；反对19,811,069股，占出席会议所有股东所持股份的0.6856％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意2,996,549股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1353％；反对19,811,069股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8411％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名： 彭磊 方伟
3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。
2、《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-010
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十四次会议通知于2024年1月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于本公司在2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，选举胡兵先生为公司新任独立董事，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：
决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。
提名委员会成员：胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），胡兵先生任提名委员会召集人。
薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事），姜海华先生任审计委员会召集人。
董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日
