广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-001
广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年1月26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024年1月29日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。
《独立董事工作细则》（2024年1月修订）于2024年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》
基于控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）与公司的战略规划安排，股权收购事项尚需进一步论证，经公司审慎考虑并与广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）协商一致，董事会同意公司终止本次收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的事项。
平云资本是公司控股股东无线电集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-002
广电运通集团股份有限公司
第七届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年1月26日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024年1月29日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本次终止收购广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权暨关联交易事项不会对公司的生产经营活动和未来发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司终止本次收购广电商贸100%股权暨关联交易的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
监 事 会
2024年1月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-004
广电运通集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行
可交换公司债券获得无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的通知，无线电集团拟以其所持有的部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州无线电集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]73号，以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》，深交所对无线电集团申请确认发行面值不超过30亿元人民币的2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月，无线电集团将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机发行、发行部分或不发行本次可交换债券。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
截至本公告日，无线电集团持有公司股份数量为1,242,044,254股，占公司总股本的50.01%。无线电集团发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-003
广电运通集团股份有限公司关于终止收购
广州广电国际商贸有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议及第六届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。（详见公司于2023年8月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
截至目前，双方尚未签署《股权转让协议》。
平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平云资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、终止本次股权收购事项的原因及审议情况
1、在收购广电商贸股权事项的推进过程中，基于控股股东无线电集团与公司的战略规划安排，收购事项尚需进一步论证，经公司审慎考虑并与平云资本协商一致后，决定终止本次收购广电商贸100%股权事项。
2、公司独立董事于2024年1月25日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事同意《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年1月29日召开第七届董事会第三次（临时）会议及第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决。
三、终止本次股权收购事项对公司的影响
本次终止收购广电商贸100%股权事项是经公司审慎考虑并与平云资本协商一致的结果。截至目前，公司尚未与平云资本签署《股权转让协议》，终止本次股权收购不会对公司的生产经营活动和未来发展产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司各项业务经营情况正常，将继续聚焦数字经济发展，推动金融科技、城市智能两条业务主线加速延伸。
四、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年1月25日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，会议形成以下意见：
本次终止收购广电商贸100%股权暨关联交易事项是经公司审慎考虑并与平云资本协商一致的结果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第二次（临时）会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日
