第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－03
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日以通讯方式召开，会议通知及议案资料于2024年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任赵庆亮先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订〈决策事项及权限表〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年2月1日
附件：赵庆亮先生简历
赵庆亮先生，1982年9月出生，正高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。赵先生先后就读于中国农业大学及中国农业机械化科学研究院，获颁工学硕士学位，曾任中国农业机械化科学研究院集团有限公司团委书记、副总经理、党委委员。赵先生在企业管理、质量检测、市场营销等方面拥有丰富经验。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-04
第一拖拉机股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵庆亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
根据公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》规定，公司第九届董事会提名委员会召开了2024年第一次会议，全体委员对总经理提名的副总经理候选人进行了资格审查，并发表明确同意的意见：赵庆亮先生具备《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职资格，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，符合公司《章程》规定的高管任职条件。同意提交公司董事会审议。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年2月1日
附件：赵庆亮先生简历
赵庆亮先生，1982年9月出生，正高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。赵先生先后就读于中国农业大学及中国农业机械化科学研究院，获颁工学硕士学位，曾任中国农业机械化科学研究院集团有限公司团委书记、副总经理、党委委员。赵先生在企业管理、质量检测、市场营销等方面拥有丰富经验。
