陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-010号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年1月29日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十四次会议。2月2日，会议在公司25楼会议室以现场+视频方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中，董事长王立强先生，独立董事穆随心先生、苏坤先生现场参会；董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。

二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-009号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日

（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事宋建武先生、王小鹏先生以视频方式参会；独立董事候选人苏坤先生出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席赵汝逊先生以视频方式参会；

3、公司董事会秘书出席会议；高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会补选独立董事仅1名，不适用累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、王嘉欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日