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2024年

2月8日

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湖北能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

2024-02-08 来源:上海证券报

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2024-009

湖北能源集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2024年2月7日下午14:50

(2)网络投票时间:2024年2月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年2月7日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长朱承军先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共14人,代表股份数3,814,712,251股,占公司有表决权股份总数的58.4993%。其中中小投资者共9人,代表股份19,508,145股,占公司有表决权股份总数的0.2992%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共1人,代表股份 1,021,097,405股,占公司有表决权股份总数的15.6587%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共13人,代表股份2,793,614,846 股,占公司有表决权股份总数的42.8406%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东9人,代表股份19,508,145股,占公司有表决权股份总数的0.2992%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》。

表决情况如下:同意3,814,619,051股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9976%;反对93,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0024%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意19,414,945股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5223%;反对93,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4777%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所

2.律师姓名:王芳、易艳艳

3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年2月7日