招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-007

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年2月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年2月7日，会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《董事会授权管理制度》的议案

详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》及《董事会授权管理制度》修订对照表。

二、关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

三、关于审议公司组织架构调整的议案

董事会同意公司根据战略规划、业务发展和管理需要，将公司开发区域调整为华东区域、华南区域、华西区域、华北区域和江南区域。

四、关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案

董事会同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司今日披露的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》。

五、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2024年2月23日在深圳蛇口召开2024年第一次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-008

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年2月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年2月7日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》。

详见今日披露的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-009

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第三届董事会2024年第二次临时会议和第三届监事会2024年第一次临时会议审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。

二、募集资金投资项目及使用情况

1、因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，且根据公司各募投项目的实施进展、资金投入的轻重缓急等情况，为提高公司募集资金的使用效率，决定根据募集资金净额人民币8,428,190,050.16元调整各项目募集资金投入金额。具体调整如下：

单位：万元

■

2、截至2023年12月31日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金累计投入总额包含了募集资金累计已投入金额、累计利息收入并扣减银行手续费

三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况说明

1、本次调整的原因

因本次募集配套资金的募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）人民币71,809,947.67元后，实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，且考虑各募投项目的实施进展、资金投入的轻重缓急等情况进行部分调整，有利于提高募集资金使用效率。

2、调整的具体情况

单位：万元

■

本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的后续建设及交付产生实质性的影响，也不影响项目后续经济效益的实现。本次调整中，“合肥滨奥花园项目”、“南京百家臻园项目”拟增加投入募集资金41,600.00万元、32,000.00万元，主要用于项目建安成本；“上海虹桥公馆三期项目”、“合肥臻和园项目”及“徐州山水间花园二期项目”拟投入募集资金分别减少41,500.00万元、15,500.00万元及16,600.00万元，后续公司将根据项目实际需要以自筹资金和自有资金投入予以解决。

四、对公司的影响

公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，在未改变募集资金投资总额的前提下，对部分募投项目募集资金使用金额进行调整。本次调整对公司正常生产经营、资金状况不会产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

本次调整利于优化资金配置，提高资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东的利益。公司将加强对相关募投项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次调整公司募投项目募集资金使用金额事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》。独立董事专门会同意本次调整公司募投项目使用募集资金金额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次调整公司募投项目募集资金使用金额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）监事会意见

2024年2月7日，公司第三届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，经全体监事表决，公司监事会同意同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对相关募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司调整募投项目募集资金使用金额事项已经第三届董事会2024年第二次临时会议、第三届监事会2024年第一次临时会议以及第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司本次募投项目调整系根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

综上，独立财务顾问对公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会2024年第二次临时会议决议；

2、第三届监事会2024年第一次临时会议决议；

3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额的核查意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-010

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2024年2月23日（星期五）下午2：30

网络投票时间：2024年2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2024年2月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2024年2月19日

7、出席对象：

（1）截至2024年2月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1、议案1的详细内容已于2024年2月8日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间：2024年2月19日至2月22日，上午9：00一下午5:30（非工作时间除外），2月23日上午9：00一上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26695281，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：张海彬、罗希。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二四年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月23日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9：15，结束时间为2024年2月23日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。