泰凌微电子（上海）股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-007

泰凌微电子（上海）股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,469,164股。

本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部网下配售股份数量。

本次股票上市流通总数为3,469,164股。

● 本次股票上市流通日期为2024年2月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股，并于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股为187,954,832股（其中包含保荐机构子公司安信证券投资有限公司战略配售跟投的2,400,000股），占公司总股本的78.31%，无限售条件流通股为52,045,168股，占公司总股本的21.69%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及6,799名股东，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，该部分限售股股东对应的股份数量为3,469,164股，占公司总股本的1.45%，限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月，具体情况详见公司2023年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,469,164股，占公司总股本的1.45%，现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年2月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次网下配售限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为3,469,164股，占公司总股本的1.45%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。

（二）本次上市流通日期为2024年2月26日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注2：本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东数量为6,799名，具体明细详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表：

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特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年2月8日