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2024年

2月8日

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上海第一医药股份有限公司
关于董事长辞任的公告

2024-02-08 来源:上海证券报

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2024-010

上海第一医药股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长孙伟先生的书面辞任申请,根据国有企业领导人员兼职规定,孙伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,并向董事会确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需要知会股东的事宜。

孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营,公司按照法定程序选举新任董事长。

孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党政协同发展,主抓企业发展战略规划和创新转型,重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点快速拓展,致力于健康小站、健康小镇等新店型探索,以及跨境购等新型业态培育,聚焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展ESG建设与管理,大力推动了公司高质量发展,公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢!

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2024-012

上海第一医药股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

根据国有企业领导人员兼职规定,孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会第二十次(临时)会议审议通过,选举张海波先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日

附:张海波先生简历

张海波,男,45岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师,中共党员。曾任华联(集团)有限公司团委书记、董事长秘书,上海一百(集团)有限公司董事会秘书,百联集团有限公司董事会秘书,上海第一八佰伴有限公司副总经理,上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理,上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理,上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记、副总经理等职务。

截至本公告披露日,张海波先生未持有公司股票,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张海波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合相关规定。

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2024-013

上海第一医药股份有限公司

关于变更副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副董事长周昱先生的书面辞任申请,周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职,辞任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》,选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日

附:姚军先生简历

姚军,男,51岁,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士,执业药师,中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员,并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任本公司第十届董事会副董事长、党委副书记、总经理等职务。

截至本公告披露日,姚军先生未持有公司股票,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合相关规定。

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2024-011

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次(临时)会议于2024年2月6日以邮件方式通知,于2024年2月7日以通讯方式召开,全体董事已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。本次会议应参加表决董事为8名,委托0名,实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程,本次会议审议通过以下事项:

一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举张海波先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于选举董事长的公告》(公告编号:临2024-012)。

表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名

二、公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更副董事长的公告》(公告编号:临2024-013)。

表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名

三、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定,拟对公司战略委员会、提名委员会成员做如下调整:

(一)选举张海波先生为战略委员会主任委员,增补姚军先生为战略委员会委员;

(二)增补张海波先生为提名委员会委员。

任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

相关调整完成后,公司各专门委员会组成如下:

战略委员会成员:张海波(主任委员)、姚军、周昱、吴平、CHENG JUNPEI(程俊佩)、汪丰、唐松莲;

提名委员会成员:CHENG JUNPEI(程俊佩)(主任委员)、张海波、吴平、汪丰、唐松莲;

薪酬与考核委员会成员:汪丰(主任委员)、周昱、CHENG JUNPEI(程俊佩)、唐松莲。

表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名

四、备查文件

公司第十届董事会第二十次(临时)会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日