上海第一医药股份有限公司
关于董事长辞任的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-010
上海第一医药股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长孙伟先生的书面辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需要知会股东的事宜。
孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。
孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党政协同发展，主抓企业发展战略规划和创新转型，重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点快速拓展，致力于健康小站、健康小镇等新店型探索，以及跨境购等新型业态培育，聚焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展ESG建设与管理，大力推动了公司高质量发展，公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢！
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-012
上海第一医药股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举张海波先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：张海波先生简历
张海波，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记、副总经理等职务。
截至本公告披露日，张海波先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张海波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合相关规定。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-013
上海第一医药股份有限公司
关于变更副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长周昱先生的书面辞任申请，周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职，辞任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年2月7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》，选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：姚军先生简历
姚军，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任本公司第十届董事会副董事长、党委副书记、总经理等职务。
截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合相关规定。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-011
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议于2024年2月6日以邮件方式通知，于2024年2月7日以通讯方式召开，全体董事已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。本次会议应参加表决董事为8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》
选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临2024-012）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更副董事长的公告》（公告编号：临2024-013）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定，拟对公司战略委员会、提名委员会成员做如下调整：
（一）选举张海波先生为战略委员会主任委员，增补姚军先生为战略委员会委员；
（二）增补张海波先生为提名委员会委员。
任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
相关调整完成后，公司各专门委员会组成如下：
战略委员会成员：张海波（主任委员）、姚军、周昱、吴平、CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、唐松莲；
提名委员会成员：CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、张海波、吴平、汪丰、唐松莲；
薪酬与考核委员会成员：汪丰（主任委员）、周昱、CHENG JUNPEI（程俊佩）、唐松莲。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年2月8日
