上海宣泰医药科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-004
上海宣泰医药科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月2日以邮件形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司监事会
2024年2月8日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-003
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024年2月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶峻、应晓明、沈思宇、MAOJIAN GU已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2023年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计额度情况如下：
单位：人民币万元
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注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。
2、占同类业务比例计算基数为公司2022年度经审计的同类业务发生额。
3、上述与关联人上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、广州嘉越医药科技有限公司
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2、上海博宣健康科技有限公司
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3、杭州宣沐药业有限公司
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4、上海银行股份有限公司
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、公司依据广州嘉越医药科技有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、产品生产服务及销售商品。
2、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司销售产品及提供研发技术服务。
3、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务及销售商品。
4、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系日常业务，提供技术服务、产品销售、金融服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2024年2月8日
