中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2024-001
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2024年2月7日以通讯形式召开。会议通知已于2024年2月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。
为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：中国南玻集团股份有限公司
2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员
3、责任限额：每年5,000万元人民币以内（具体金额以保险合同为准）
4、保险费总额：每年50万元人民币以内（具体金额以保险合同为准）
5、保险期限：3年
拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，此议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《关于公司运营核心业务授权的议案》。
董事会同意对南玻集团及其子公司的核心业务管理进行授权；公司经营管理层依照该授权，制订具体分级授权细则。本授权有效期自董事会审议通过之日起生效，至董事会作出新的授权之日止。
董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本公告附件。
三、以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《关于修改〈管理委员会实施细则〉的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意对公司《管理委员会实施细则》进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。
董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本公告附件。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月八日
关于南玻第九届董事会临时会议议题的反馈意见
议题2：《关于公司运营核心业务授权的议案》
意见：反对。
理由：目前管理层提交的议案没有具体的授权明细，主要包括授权的角色与对象，以及各个层级授权的金额与性质。建议补充后再次上董事会。
议题3：《关于修改〈管理委员会实施细则〉的议案》
意见:反对。
理由:轮值主任委员是上市公司重要的决策人。根据《公司法》第一百二十六条规定，股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。目前轮值主任委员的职责与权限不亚于经理，因此要参照经理的产生方式由董事会决定。
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2024-002
中国南玻集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开2024年第一次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2024年2月27日（星期二）下午14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月27日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A股股权登记日：2024年2月19日
B股股权登记日：2024年2月22日，B股最后交易日为2024年2月19日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年2月19日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
■
2、披露情况：上述议案已经公司于2024年2月7日召开的第九届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2024年2月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；
②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；
③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2024年2月26日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕、许磊
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年2月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间2024年2月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二四 年 月 日
