(上接129版)

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不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、6、7、8、9已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。议案4因关联董事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的半数，直接提交公司股东大会审议。议案5因关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，直接提交公司股东大会审议。相关公告已于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：议案4：李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤涌金企业管理合伙企业（有限合伙）、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 议案5：杭州百承企业管理合伙企业（有限合伙）、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙） 议案6：李新富、李国妹、陆海良、李秋明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年2月21日 下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2024年2月21日（星期三）9:00-11:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号董事会办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：盛建富

电 话：0571-58597001

传 真：0571-58597002

电子邮箱：ir@solaxpower.com

联系地址：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（三）其他注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-006

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）本次2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,800.00万元人民币。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、独立董事同意意见

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、监事会审核意见

公司监事会认为：公司预计2024年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

4、董事会审计委员会审核意见：

公司于2024年2月4日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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注：1、上表中2023年与关联人实际发生金额为未经审计数据；

2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

浙江金贝能源科技有限公司的基本情况如下表所示：

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杭州金跃新能源有限公司的基本情况如下表所示：

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（二）与公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇合计持有浙江金贝能源科技有限公司（以下简称“金贝能源”）的唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司50.68%的股份，系金贝能源的实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金贝能源为公司关联方。

杭州金跃新能源有限公司（以下简称“金跃新能源”）系金贝能源的全资子公司，受公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇的控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金跃新能源为公司关联方。

陆海良系金贝能源实控人李新富、李国妹夫妇关系密切家庭成员、间接持股金贝能源，且担任金贝能源唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司的董事。

（三）履约能力分析

金贝能源、金跃新能源依法存续且持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的商业信用、履约和支付能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市场价格或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与关联方之间发生的主要为产品购销和厂房租赁等日常关联交易，金贝能源主要从事分布式光伏电站建设业务，现阶段主要从事国内分布式光伏电站的建设；金跃新能源系金贝能源的全资子公司，主要从事光伏电站投资开发运营项目。

金贝能源在其分布式光伏电站项目建设过程中，需要采购光伏逆变器、光伏储能系统，采购产品均为建设分布式光伏电站及其储能系统的必要设备。一方面，在日常经营过程中，金贝能源具有对外采购的需求，而艾罗能源具备逆变器及储能系统产品生产能力，能够满足金贝能源科技部分必要设备的采购需求，并且实现快速响应，协助金贝能源一同为客户提供优质的产品和服务；另一方面，艾罗能源在向金贝能源供应逆变器等产品的过程中，能够实现对大型光伏电站产品需求、性能要求等信息的有效收集和反馈，能够促进艾罗能源大型光伏逆变器设备、大规模光伏储能系统的开发，有利于艾罗能源进一步拓展新的产品线。

此外，为了应对市场需求的持续变化，艾罗能源正积极开发新产品，并建设新产品配套产线。艾罗能源向金贝能源租赁房屋，主要用于新产品线的研发、生产和仓储。

金跃新能源系金贝能源的全资子公司，主要从事光伏电站投资开发运营项目，随着艾罗能源储能电池及逆变器扩产项目落成，金跃新能源利用其新厂房屋顶建设了2MW屋顶电站项目，一方面，屋顶电站采用光伏发电系统，能够配合艾罗能源产线生产的光伏逆变器、光伏储能系统的产品进行挂机测试、性能测试等工作，模拟真实场景下的设备使用状态进行调试优化，有助于提升产品品质；另一方面，艾罗能源采用光伏电站所发电能，能够解决部分用电需求，有助于降低公司能源采购成本。

（二）对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024 年2月8日