2024年

2月8日

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重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

2024-02-08 来源:上海证券报

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-008

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会第十二次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

为拓展阿曼苏丹国的市场业务,董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资2万里亚尔(约38万元人民币)在当地注册成立其全资子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-009

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。公司第五届监事会第十二次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人,实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年2月8日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-010

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第八号一一建筑》的相关规定,现将2023年第四季度主要经营数据公告如下:

一、公司2023年第四季度新签合同情况

公司及控股子公司2023年第四季度新签合同金额为2,021,160.73万元,

2023年累计新签合同金额为5,634,354.06万元,较上年同期减少约23.63%。

注1:为更全面反映公司主要经营数据的总体变动趋势,增加列示“全年同比增减变动”项。

注2:“其他”项为2023年新增行业类别统计。

其中,2023年第四季度签订的重大合同如下:

二、公司2023年第四季度已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司2023年第四季度无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标和数据为初步统计数据,由于存在不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供参考。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年2月8日