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江苏云涌电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

2024-02-20 来源:上海证券报

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2024-006

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年2月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司2024年日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会会议议案2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案1,关联股东姜金良已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:何娟 杨依依

2、律师见证结论意见:

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024年2月20日