广东嘉元科技股份有限公司
关于补选第五届董事会专门委员会
委员的公告
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-011
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于补选第五届董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，吴忠振先生自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任公司独立董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十八次会议，选举公司独立董事吴忠振先生担任公司第五届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：
（一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、吴忠振。
（二）审计委员会委员：廖朝理（主任委员）、张展源、吴忠振。
（三）提名委员会委员：廖朝理（主任委员）、吴忠振、廖平元。
（四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、吴忠振、刘少华。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月20日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-010
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代行董事会秘书职责的杨剑文先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1、2已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯、李佳韵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月20日
