中信国安信息产业股份有限公司
关于公司副董事长、董事、高级管理人员
辞职的公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-02

中信国安信息产业股份有限公司

关于公司副董事长、董事、高级管理人员

辞职的公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理张科先生提交的书面辞职报告。张科先生因工作原因，辞去公司副董事长、董事、总经理职务，也不再代行董事会秘书职责，张科先生辞职后将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，张科先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，自经法定程序选举相应职位填补因其辞职产生的空缺后辞职报告生效。公司已经按照法定程序完成副董事长、总经理和董事会秘书选举工作，公司控股股东已提名新的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作，在董事选举完成前，张科先生仍将继续履行董事职责。截至本公告日，张科先生未持有公司股份。

张科先生担任副董事长及总经理等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张科先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-03

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2024年2月5日以书面形式发出。

2、本次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订：

■

本议案需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（详见《关于修订公司章程的公告》2024-04）

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐肖卫民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

董事会同意将本议案提交股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

基于公司实际治理需要，经公司控股股东中信国安有限公司推荐，选举公司董事许齐先生为公司第七届董事会副董事长。（简历详见附件）

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司控股股东中信国安有限公司推荐，董事会聘任许齐先生为公司总经理，聘任肖卫民先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会提名委员会委员的议案》。

根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会推荐许齐先生任提名委员会委员，调整后的提名委员会委员为：王旭女士（独立董事）、戴淑芬女士（独立董事）、许齐先生，其中王旭女士为召集人。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司副董事长提名，董事会聘任柏薇女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会同期。（简历详见附件）

柏薇女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。（详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》2024-05）

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年3月7日（星期四）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年2月28日。（详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》2024-06）

三、备查文件

1、第七届董事会第六十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

附：董事候选人简历：

肖卫民先生，1975年出生，硕士学位，中共党员，历任中国建设银行河南濮阳分行职员；中信国安集团有限公司综合计划部经理助理，战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理；青海锂业发展有限公司总经理助理、青海中信国安科技发展有限公司监事会主席，中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任；中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。未持有本公司股票。

聘任高级管理人员简历：

许齐先生，1981年出生，硕士学位，中共党员，历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部经理；中信国安集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任；中信国安信息产业股份有限公司董事。未持有本公司股票。

聘任董事会秘书简历：

柏薇女士，1983年出生，硕士学位，中共党员，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、总经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）；中信国安信息产业股份有限公司财务总监（正职级）。未持有本公司股票。

董事会提名委员会对许齐先生、肖卫民先生、柏薇女士的工作履历和任职资格进行了审核，许齐先生、肖卫民先生、柏薇女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所列如下情形：

1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

2．与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；

3．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

4．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

5．最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

6．最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

7．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

8．重大失信等不良记录；

9．法律法规、本所规定的其他情形。

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-04

中信国安信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行修订。公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

■

该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-06）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-05

中信国安信息产业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月8日，公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司副董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柏薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

柏薇女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

柏薇女士个人简历及联系方式如下：

柏薇女士，1983年出生，硕士学位，中共党员，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、总经理、财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）；中信国安信息产业股份有限公司财务总监（正职级）。未持有本公司股票。

柏薇女士不存在以下情形：

1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

2．与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；

3．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

4．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

5．最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

6．最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

7．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

8．重大失信等不良记录；

9．法律法规、本所规定的其他情形。

柏薇女士的联系方式为：

联系电话：010－65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-06

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

公司于2024年2月8日召开第七届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2024年3月7日14:30

网络投票时间为：2024年3月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月7日9:15至15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。（六）会议的股权登记日：2024年2月28日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）会议审议的事项已经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2024年2月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第六十八次会议决议公告》等相关公告。

（三）第1项修订公司章程议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2项选举非独立董事的议案，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案1和议案2均属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、登记时间：2024年2月28日、29日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

（二）会议联系方式

联系人：柏薇

联系电话：010－65008037

传真：010－65061482

邮政编码：100020

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

第七届董事会第六十八次会议决议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月7日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年3月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

■

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日