苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十三次会议于2024年2月19日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第十三次会议于2024年2月19日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次回购公司股份的方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十二日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币13.14元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。

2. 风险提示

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（2）本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

（3）本次回购股份存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

（4）本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购的股份无法全部授出的风险；可能存在回购专户有效期届满未能将回购的股份过户至股权激励对象或员工持股计划的风险。

如出现上述情况导致本次回购股份的方案无法实施，公司将及时披露相关进展公告，敬请投资者注意风险。

根据《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》等有关规定，世嘉科技于2024年2月21日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于回购公司股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司的可持续发展。结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等方面考虑，公司拟使用自筹资金回购部分公司股份。

本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。公司如未能在回购股份完成之后三十六个月内实施上述用途，则回购股份将全部予以注销。

（二）回购股份符合有关规定

本次公司实施回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条的有关规定：

1. 公司股票上市已满六个月。

2. 公司最近一年无重大违法行为。

3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4. 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1. 回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

2. 回购股份的价格区间

本次回购股份的价格将不超过人民币13.14元/股（含），本次回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购股份期限内公司实施了现金分红、派送股票红利、资本公积转增股本、配股、股票分拆或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，相应调整回购股份的价格上限。实际回购股份的价格将根据证券市场公司股票价格、公司资金状况等情况确定。

（四）回购股份的资金总额、资金来源

本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

本次用于回购股份的资金来源于公司自筹资金。

（五）回购股份的种类、数量及比例

1. 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票。

2. 回购股份的数量及比例

在回购股份的价格不超过人民币13.14元/股的前提下，按回购股份的资金总额下限测算，预计可回购公司股份数量约1,522,070股，约占公司当前总股本的0.60%；按回购股份的资金总额上限测算，预计可回购公司股份数量约3,044,140股，约占公司当前总股本的1.21%。

具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量及比例为准。

（六）回购股份完成后股本结构变动情况

在回购股份的价格不超过人民币13.14元/股的前提下，按回购股份的资金总额下限测算，预计可回购公司股份数量约1,522,070股，约占公司当前总股本的0.60%；按回购股份的资金总额上限测算，预计可回购公司股份数量约3,044,140股，约占公司当前总股本的1.21%。

假设公司最终回购的公司股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则回购完成前后公司股本结构变动情况如下：

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上述股本结构变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。回购完成后公司股本结构变动情况以回购期限届满时实际股本结构变动情况为准。

（七）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。公司经营管理层将根公司董事会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司经营管理层同意，回购方案提前结束，回购期限自该日起提前届满。

（3）如公司董事会决议提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2. 在下列期间公司不得回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2023年9月30日，公司合并报表主要财务数据为：货币资金206,608,690.01元，流动资产合计792,439,328.74元，资产合计1,400,402,210.44元，负债合计582,515,555.12元，归属于母公司所有者权益合计816,039,664.40万元，资产负债率41.60%（公司2023年第三季度财务数据未经审计）。

按本次回购股份的资金总额上限测算，回购资金占截至2023年9月30日流动资产的5.05%、总资产的2.86%、归属于母公司所有者权益的4.90%。

本次回购公司股份方案体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购股份的资金金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购公司股份方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

公司全体董事承诺本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

在回购期间内，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人无明确的增减持公司股份的计划，如后续有增减持公司股份的计划，公司将按照有关规定履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意风险。

（十）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。

本次回购股份的提议人系公司实际控制人、董事长王娟女士。2024年2月7日，提议人向公司董事会提议通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股或股权激励计划，回购股份的资金来源为公司自有资金，具体详见当日公告。

提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司的可持续发展。

提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

在回购期间内，提议人王娟女士无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

（十一）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来六个月的减持计划。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来六个月内无明确的减持公司股份的计划，如后续有减持公司股份的计划，公司将按照有关规定履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意风险。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。公司如未能在股份回购完成之后三十六个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据有关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司如未能在股份回购完成之后三十六个月内将回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，则就该等未使用的部分股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，届时公司将按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的要求履行债权人通知等义务，充分保障债权人的合法权益。

（十三）关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 在有关法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购公司股份方案的基础上制定具体实施方案；

2. 如监管部门对于回购股份的有关规定发生变化或市场发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，授权经营管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事宜进行相应调整；

3. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4. 设立回购专用证券账户及其他证券账户；

5. 根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6. 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十四）中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容

若在回购股份期限内公司实施了现金分红、派送股票红利、资本公积转增股本、配股、股票分拆或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对回购方案进行相应调整并及时履行信息披露义务。

二、本次回购股份的审议程序

2024年2月21日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次回购公司股份事项无需提请公司股东大会审议。

三、监事会意见

2024年2月21日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

2. 本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

3. 本次回购股份存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

4. 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购的股份无法全部授出的风险；可能存在回购专户有效期届满未能将回购的股份过户至股权激励对象或员工持股计划的风险。

如出现上述情况导致本次回购股份的方案无法实施，公司将及时披露相关进展公告，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日