中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
董事会会议通告
2024-02-28
来源：上海证券报
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202405
中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
董事会会议通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了董事会会议通告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2024年2月28日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
中兴通讯股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：763）
董事会会议通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将于二零二四年三月八日（星期五）在中华人民共和国（「中国」）广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦举行，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有）。
承董事会命
李自学
董事长
深圳，中国
二零二四年二月二十七日
于本公告日期，董事会包括三位执行董事：李自学、徐子阳、顾军营；三位非执行董事：李步青、诸为民、方榕；以及三位独立非执行董事：蔡曼莉、吴君栋、庄坚胜。
