优利德科技(中国)股份有限公司
关于完成越南孙公司设立的
自愿性披露公告
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-012
优利德科技(中国)股份有限公司
关于完成越南孙公司设立的
自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
根据公司经营及战略发展的需要，为更好地满足海外客户的多方面需求，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标，实现保障企业持续、健康、稳定发展，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 “公司”）以子公司优利德科技（香港）有限公司（以下简称“香港优利德”）为投资主体，在越南设立了全资孙公司UNI-TREND TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南优利德”），本次对外投资资金来自香港优利德的自有资金。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展
公司经越南北宁省工业园区管理局审核已获得该项目的《投资许可证》，并于近日完成了越南优利德的工商设立登记手续，取得了北宁省计划与投资处颁发的《企业登记证》，登记的相关信息如下：
公司英文名称： UNI-TREND TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
公司越南文名称：C?NG TY TNHH C?NG NGH? UNI-TREND (VI?T NAM)
注册资本：97076700000越南盾（约399万美元）
注册地址：越南北宁省顺城市社嘉东坊 B 区顺城 III 工业园
企业代码：2301275160
股东：香港优利德持有100%股权
三、风险提示
本次对外投资，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对境外公司的经营管理，完善其治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对可能面临的各项风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2024年2月28日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-010
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年2月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年2月23日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，通过以下决议：
(一)审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会
2024年2月28日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-011
优利德科技(中国)股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概述：优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）拟向拓利亚五期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下简称“拓利亚五期”）转让控股子公司吉赫科技（成都）有限公司（以上简称“吉赫科技”）10%的股权。本次交易的转让价款为 225万元，全部以现金方式支付。
● 公司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的执行事务合伙人，为公司关联自然人，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，拓利亚五期为公司关联法人，本次股权转让事项构成关联交易。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
● 其他股东同意放弃该部分股权的优先购买权。
一、关联交易概述
为了进一步完善长效激励机制，保持核心人员团队的稳定并不断吸引优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟向拓利亚五期转让公司控股子公司吉赫科技10%的股权。本次交易的转让价款为225万元，全部以现金方式支付。本次交易完成后，公司持有吉赫科技70%的股权，拓利亚五期持有吉赫科技10%的股权，吉赫科技仍为公司控股子公司。本次股权转让的生效，以在工商行政管理部门完成股权变更登记的时间为准。
拓利亚五期是拟用于激励吉赫科技核心团队而专门设立的员工持股平台，不涉及具体经营业务。拓利亚五期的份额分配尚未完成，未来将根据吉赫科技实际经营情况，引入对吉赫科技业绩及持续发展有重要影响的核心骨干及核心员工，届时将以调整拓利亚五期合伙人及合伙份额等方式实施。
公司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的执行事务合伙人，为公司关联自然人。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，拓利亚五期为公司关联法人，本次转让控股子公司部分股权事项构成关联交易。
本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。该事项构成关联交易，经公司第二届董事会第二十一次会议及监事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。
截至本次关联交易为止，过去12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形，故本事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的执行事务合伙人，为公司关联自然人，因此拓利亚五期为公司关联法人。
（二）关联方情况说明
1、企业名称：拓利亚五期企业管理（东莞）中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91441900MAD7J51L2F
3、企业性质：有限合伙企业（港、澳、台投资合伙企业）
4、执行事务合伙人：洪少林
5、成立日期：2023年12月28日
6、主要经营场所：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号2栋505室
7、经营范围：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、出资比例：
■
9、主要财务数据：因上述关联方成立时间为2023年12月，无最近一个会计年度的财务数据。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的的名称与类别
本次转让控股子公司部分股权属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“出售资产”交易类型，交易标的为公司控股子公司吉赫科技10%股权。
（二）标的公司基本情况
1、标的公司概况
企业名称：吉赫科技（成都）有限公司
统一社会信用代码：91441900MA56TQAL62
企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：洪少林
注册资本：2,000万元
成立日期：2021年7月21日
住所：成都高新区合顺路2号2栋1单元20层1号（自编号）
经营范围：一般项目：软件开发、仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
单位：元
■
上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（容诚审字[2023]518Z0030 号）
3、权属说明
本次交易标的股权清晰，不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍转移的情况不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、放弃优先购买权说明
标的公司其他股东同意放弃该部分股权的优先购买权。
（三）股权结构
预计本次股权转让前后的股权变化情况
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四、关联交易标的定价情况
吉赫科技为公司研发中心之一，尚未产生任何收益，经交易各方协商确定，公司将持有的吉赫科技 10% 股权共200万元出资额，以 225万元转让给拓利亚五期。本次交易不存在其他利益相关安排，未损害公司利益和其他股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议主要内容
转让方： 优利德科技（中国）股份有限公司（甲方）
受让方：拓利亚五期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（乙方）
第一条 股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将持有吉赫科技（成都）有限公司10%的股权共200万元出资额，以 225万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。
2、乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股权。
第二条 保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在吉赫科技（成都）有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、乙方承认吉赫科技（成都）有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
第三条 盈亏分担
经公司登记机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为吉赫科技（成都）有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
（二）关联交易的履约安排
交易各方将在董事会审议通过后签署合同，并将严格按照合同约定执行。
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
拓利亚五期是未来用于对吉赫科技核心团队实施股权激励的平台，建立公司与核心人员利益共享、风险共担的长效激励机制，有利于公司吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会影响公司生产经营的正常运行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响并未导致公司合并报表范围变更。
七、关联交易的审议程序
（一）独立董事审议情况
公司于 2023 年2月23日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致审议通过该事项。独立董事认为：
公司本次转让控股子公司部分股权，有利于建立公司与核心人员利益共享、风险共担的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，独立董事同意本次转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议和表决。
（一）董事会审议情况
2023年2月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事洪少林回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，同意公司向拓利亚五期转让控股子公司吉赫科技10%的股权。该事项经独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定的股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2023年2月27日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：本次公司转让控股子公司部分股权暨关联交易事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，长城证券对优利德本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项无异议。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2024年2月28日
