深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-002
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议于2024年2月23日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年2月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议，其中独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本事项回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议并一致通过本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届监事会第十三次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十三次（临时）会议于2024年2月23日以电话、电子邮件方式发出通知，2024年2月28日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-004
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，拟向银行机构申请融资额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2024年2月28日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生已对本事项回避表决。相关内容具体如下：
一、基本情况概述
1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币3,000万元整，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完成，公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公司提供连带责任反担保，同时，公司拟向高新投融资公司提供反担保，反担保用作抵押的财产如下：
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2、关联关系说明
公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人，其无偿为公司融资事项提供反担保事宜，为关联方担保。
二、对公司的影响
本次申请融资额度是公司日常经营发展所需，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响。公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日
