立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-008
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年2月28日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于2019年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；4名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第四期可行权数量的70%，公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上9名离职人员及4名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的274,402份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2019年股票期权激励计划预留授予的激励对象由223名调整为214名，第四个行权期的股票期权数量由3,720,242份调整为3,578,439份。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，公司2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期的行权条件已成就，获得授予的214名激励对象在第四个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为3,578,439份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为13.35元/股。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会董事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过25亿美元。
《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行等共8家银行申请累计人民币420亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计2024年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过633,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过175,000万元，向关联方销售金额预计不超过458,000万元。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
本事项已经独立董事过半数同意，本议案尚需提交公司股东大会审议，后续将择机召开股东大会，会议时间另行通知。
《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年2月28日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-009
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年2月28日以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次注销2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2019年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计274,402份股票期权，注销后，授予的激励对象由223名调整为214名，第四个行权期的股票期权数量由3,720,242份调整为3,578,439份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》
与会监事同意通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：
公司监事会认为，公司2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2019年股票期权激励计划预留授予第四个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会监事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过25亿美元。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行等共8家银行申请累计人民币420亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
与会监事同意通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计2024年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过633,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过175,000万元，向关联方销售金额预计不超过458,000万元。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，后续将择机召开股东大会，会议时间另行通知。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024年2月28日
