北大医药股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-009
北大医药股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年2月28日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年2月23日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司拟调整第十届董事会专门委员会组成。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
《第十届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-010
北大医药股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2024年2月28日上午11:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年2月23日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选举监事张必成先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《第十届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月二十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-011
北大医药股份有限公司
关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会
专门委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况
公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
董事长齐子鑫先生个人简历详见附件。
二、公司第十届董事会专门委员会调整情况
公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整：
1、由董事长齐子鑫先生接替原董事长宋金松先生在董事会专门委员会的相应任职，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
2、由独立董事陶剑虹女士接替董事兼总裁袁平东先生任董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事兼总裁袁平东先生不再担任审计委员会委员。
3、除上述调整外，公司第十届董事会各专门委员会其他委员保持不变。
4、调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：
■
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十九日
附件：
齐子鑫先生个人简历
齐子鑫先生：1975年出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事、北大医药股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。
经核查，齐子鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-012
北大医药股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
公司原监事会主席胡继东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举监事张必成先生为公司监事会主席，任期自第十届监事会第十三次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
监事会主席张必成先生个人简历详见附件。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月二十九日
附件：
张必成先生个人简历
张必成先生：男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。
经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
