江苏江南高纤股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2024-014
江苏江南高纤股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、刘莹珠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024年2月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2024-015
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年2月28日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《 关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：
战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士
主任委员：陶冶先生
审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、靳向煜先生
主任委员：陆利康先生
薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生
主任委员：靳向煜先生
提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生
主任委员：王玉萍女士
上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董事会
2024年2月29日
