香飘飘食品股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-003

香飘飘食品股份有限公司

关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

蒋建斌先生持有香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为3,600万股，占公司总股本41,074.58万股的比例为8.76%。截至本公告披露日，蒋建斌先生持有的公司股份中累计质押数量为1,830万股，占其持股数量比例为50.83%，占公司总股本比例为4.46%。

公司于2024年3月4日接到持股5%以上的股东蒋建斌先生办理股票质押延期购回的通知，具体事项如下。

一、本次股份质押延期购回情况

2023年3月2日，公司股东蒋建斌先生将其持有的公司1,830万股无限售条件流通股股票质押给国信证券股份有限公司，该业务的质押起始日为2023年3月2日，质押到期日为2024年3月4日。具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2023-012）。

2024年3月4日，蒋建斌先生将上述股份质押办理了延期购回手续，延期购回后的质押到期日为2025年3月4日。

具体情况如下：

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本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，蒋建斌先生累计质押股份情况如下：

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三、其他说明

本次质押延期购回为蒋建斌先生对前期质押股份的延期购回，不涉及新增融资安排。

蒋建斌先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押延期购回后，不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年3月5日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-004

香飘飘食品股份有限公司

关于审计机构增加签字注册会计师及

变更质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站披露的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

一、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，原委派陈小金先生、李丹先生作为公司的签字注册会计师，姚丽强先生作为公司的质量控制复核人。由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，现增派陈喆先生作为公司的签字注册会计师，更换质量控制复核人为李勇平先生。增加后签字注册会计师为陈小金先生、李丹先生、陈喆先生，更换后质量控制复核人为李勇平先生。

二、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的基本信息

签字注册会计师：陈喆先生，2024年成为中国注册会计师，自2018年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。

质量控制复核人：李勇平先生，2007年成为中国注册会计师，自2007年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2007年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。

三、增加及变更人员诚信记录及独立性情况

陈喆先生、李勇平先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、本次增加及变更事项对公司的影响

本次增加及变更过程中相关工作安排已有序交接，增加及变更事项不会对公司2023年度相关审计工作产生影响。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年3月5日