宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-026

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过900,500万元，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为174万美元，按保函开具当日汇率换算，约为1243万人民币（含本次担保）。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行申请开立了保函，保函金额合计约84万美元（按保函开具当日汇率换算，约为598万人民币），为汇丰银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约84万美元（按保函开具当日汇率换算，约为598万人民币），担保期限自保函开立之日起至2029年4月4日止。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。截至2022年度末，福克斯资产负债率为88.33%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：Foxytech Sp.zo.o,

注册资本：兹罗提579.5万元

注册地址：?widnica

法定代表人：马丽

经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

三、董事会意见

公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币507,183万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的53.36%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年三月六日