亚士创能科技(上海)股份有限公司
第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2024-010
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年3月4日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划》和《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
因公司第二期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)委员王欣先生已从公司离职,经审议表决,免去王欣先生管理委员会委员的职务,并选举陆叶女士担任管理委员会委员。
本次委员人选变更完成后,管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士组成,管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意4,832,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
同日,公司召开第二期员工持股计划管理委员会会议,选举徐谨先生为第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2024年3月6日