蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）005号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月7日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月1日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于聘任副总经理的公告》。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司证券事务代表变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月七日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）006号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于玲玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截止本公告日，于玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月七日
附件：于玲玲女士简历
于玲玲，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。
2009年1月至2016年11月，任公司行政中心副总监；
2016年11月至今，任公司人力共享中心负责人；
2009年12月至2022年9月，任公司监事、监事会主席。
截至本公告日，于玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）007号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司证券事务代表母生先生提交的书面辞职报告，母生先生因工作岗位调整原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，母生先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，母生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
母生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对母生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年3月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙雪茹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
孙雪茹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0471-6695125
传真：0471-6695192
邮箱：mckh2010@163.com
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月七日
附件：孙雪茹女士简历
孙雪茹，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于内蒙古财经大学金融工程专业。中级经济师。2019年1月至2024年2月任职于金河生物科技股份有限公司证券事务中心。
截至本公告日，孙雪茹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
