上海飞科电器股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会
成员的公告
（上接69版）
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-008
上海飞科电器股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事长兼总裁李丐腾先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张兰丁先生担任审计委员会委员，与金鉴中先生（召集人）、蔡曼莉女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，调整前后委员会成员组成情况如下：
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调整后的公司第四届董事会审计委员会委员的任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》执行。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2024年3月11日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-009
上海飞科电器股份有限公司关于
召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月1日 14点00分
召开地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月1日
至2024年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会上还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详见已于2024年3月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等法定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：8、11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、登记时间：2024年3月28日9:00-15:00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
4、在登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
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5、联系电话：021-52383315
6、传 真：021-52383305
六、其他事项
1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：
上海市松江区广富林东路555号
邮政编码：201613
联系电话：021-52858888-839
传 真：021-52855050
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2024年3月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞科电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月1日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-010
上海飞科电器股份有限公司
关于推动公司“提质增效重回报”的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，现将公司落实“提质增效重回报”工作相关主要举措公告如下：
一、进一步聚焦主营业务发展，持续推动研发创新和品牌升级
近年来，公司坚持以技术创新和高颜值设计驱动产品高端化，实现品牌升级的发展战略，通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化、年轻化升级，通过营销管理创新推动营销模式的C端化、直供化和内容化升级，构建自身创新前沿的高质量发展路径。
2024年，公司将进一步聚焦主营业务，深入挖掘主业的潜力，以更大力度推动产品研发创新升级和产业的高端化、智能化、绿色化转型。
二、重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性
公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。近三年（2020-2022）公司现金分红比例达到近三年合并报表实现净利润的82.89%。
公司近年通过产品研发和营销管理创新升级实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的积极的现金分红政策，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期，继续拟定了积极持续的2023年度利润分配预案：拟以2023年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税），共计分配现金红利1,001,880,000.00元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为98.26%，占期末母公司可供股东分配的利润比例为58.54%。未来公司将在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性。
三、提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道
公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。
近年来，公司持续优化与投资者的沟通工作，除通过投资者见面会、实地调研、热线电话、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流外，年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖。未来公司将进一步优化投资者沟通工作，通过多方位的沟通途径建立专业、合规、高效透明的沟通机制，与投资者建立长期稳定的互信的关系。
四、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基
公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革要求；不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强公司治理能力建设，深度落实董监高等关键少数的证券法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2024年3月11日
