重庆秦安机电股份有限公司

（上接70版）

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度审计委员会履职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度独立董事履职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年年度报告摘要》和《秦安股份2023年年度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2023年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2023年度内部控制的建设和运行情况。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况.

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十四）审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十五）审议通过《关于子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十六）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-019

重庆秦安机电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年3月11日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2024年3月1日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2023年年度的经营状况和财务状况。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司2023年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述议案除第（五）项外，均需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2024年3月12日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020

重庆秦安机电股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月2日 10点00分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月2日

至2024年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。会议资料于2024年3月12日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年4月1日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00

（二） 登记地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室

（三） 登记方式：

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一） 本次股东大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

（二） 联系方式：

联系人：许锐、杨彬若

电话：19923812993

邮件：zq@qamemc.com

邮编：401326

地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月2日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。